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本文译自SMH，仅代表原出处和原作者观念，仅供参考浏览，不代表本网态度和立场。
《悉尼晨锋报》报导称，亿万富商周焯华（Alvin Chau）在The Star赌场享有8000万澳元支票兑现办事。只管The Star赌场被正告周焯华与黑社会有分割，然而仍与其放弃业务来往。
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在2018年的一份讲演中，周焯华被形容为一个“要挟”，他对香港赛马会“构成无形的犯法和名誉危险。”
讲演中写道，“周焯华据称是14K黑社会组织澳门派别的成员，也是14K前领导人尹国驹（绰号崩牙驹）的跟随者。”
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Alvin Chau（图片来源：SMH）
担任赌场反洗钱和反恐顺序的Skye Arnott周一告知考察组，她在2019年8月摆布第一次看到这份讲演，也认同周焯华“信用欠安”的说法。
然而她以为，这其实不足以证实需求终止与太阳城团体（Suncity）的来往。
《悉尼晨锋报》指出，太阳城自2016年以来始终享有公家博彩沙龙的独家运营权，而且曾经屡次被标志为涉嫌洗钱。
她说，“我以为这些信息（来源于文娱杂志）其实不相干，也没有帮忙。”
“我发现有一些属于观念性的货色被放在离事实很近之处，以使它们看起来应该被放在一同浏览。我感觉这很使人耽忧。”
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Skye Arnott（图片来源：SMH）
Arnott女士抵赖，本人能够管制住手与太阳城和周焯华打交道。并且有些货色她 “可能应该做进一步伐查”。
作为中国打击赌博的一部份，周焯华于去年十一月在澳门被捕。
《悉尼晨锋报》和《时期报》的报导诱发了针对The Star赌场的考察。
该讲演由Angus Buchanan撰写，他此前曾为赛马会任务。当初是The Star的渎职考察和情报经理。
讲演中写道，澳洲联邦警察对太阳城感兴致。在2013年至2015年期间，该团体“被以为经过各种洗钱办法天天洗钱达200万澳元。”
讲演还将周焯华与针对纽约联邦贮备银行的网络攻打分割在一同，该行在这次网络攻打中损失了1.01亿澳元。
掌管考察的Adam Bell问Arnott女士，她如何回应这一指控，并暗示，“当你看到这个动静时，你十分耽心？”
“因为联邦考察局没有提出指控，也没有提及......很难评价这类陈说的无效性，”Arnott女士说道。
Arnott女士早些时分看到了2018年4月拍摄的监控视频，包罗一位太阳城员工将一个袋子拿到了95号沙龙内的关闭办公室。另外一名代表关上袋子，拿出了许多用橡皮筋固定的现金。
随后，这些现金被送入一个现金柜台，而后被成捆地放在桌子上面。
向Arnott女士展现的另外一段监控视频显示，一位身穿黑色西装的女子背着一个黑色背包从95号沙龙的阳台走到关闭的办公室。随后，现金被从包中掏出并送入一个柜台。
考察人员理解到，95号沙龙的摄像头拍摄的视频每隔几天就会被掩盖。
Arnott女士抵赖，到2018年5月中旬，太阳城显然没有遵循其使用95号沙龙所要承当的义务。
协助考察的Naomi Sharp问道，这是不是致使她以为她所施加的条款没有无效地办理太阳城的经营危险。
Arnott女士说，“有人耽心这些管制措施没有被充沛履行，这与没有无效办理危险略有不同。”
Sharp还问道，到2019年8月，办理周焯华和太阳城带来的危险的独一适量形式是否住手与他们打交道。
“那是过后办理危险的一种形式。我过后对合规官员的角色十分生疏。我感觉我想实行咱们始终在致力实行的管制措施，试图升高危险，”Arnott女士回答道。
（Gleen）
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