在澳洲如何算洗钱？

koker

在中国，公开银号，很显著都算洗钱。
然而在澳洲，那些速汇公司都是有政府发表的牌照，应该说都是合法的吧？速汇公司，汇款的时分，也是注销客户信息，打到澳洲银行账户，看起来都挺合法的。
西联汇款，跟其余汇款公司比起来，迥然不同，既然西联汇款合法，那末其余速汇公司也应该合法吧？

据说速汇公司，大范围的从中国捣腾钱过去，一个澳洲合法牌照，听说天天能够捣腾1-2百万澳元。中国那块，确定算洗钱了，那末澳洲这边的速汇公司，合法吗？

我还留意到一点，这些公司，得多注册在非洲，东非 西非，还有海内避税地狱，觉得好像颇有问题。
然而速汇却是是个利润极高的行业，天天利润万八千，吸引力有很大。
参预这些速汇的流动，究竟违不守法？

poluo

觉得洗钱和非洗钱，只是差一个牌照

lzswzbs

一个赌博合法，一个赌博分歧法

tongxing

good thinking

含羞草

1.楼主能够去学习一下Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006，理解一下澳洲的反洗钱法规；正轨速汇公司都会有反洗钱的规则和风控，固然也有违反被查被撤消执照的。
2.假如注册在非洲的公司能够获取澳洲的金融牌照，我见多识广，但愿楼主举例；
3.汇款公司是暴利行业？估量楼主只是道听途说，洗钱多是暴利，然而汇款绝对不是利润极高的行业。

necely

把钱放在洗衣机里，通电加水按下开关，一定算是洗钱了

snapshot

请多指教。
我意识做的这集体，公司注册在澳洲，有澳洲的合法执照。 然而用来海内倒钱的公司，注册在非洲。
他也不是单干，他是挂靠在汇款公司，次要用多个汇款公司的平台。有时分本人也倒钱，怎么倒我还说不许。
尤为从中国倒钱到澳洲，需要量很大，天天过账几十万澳元，乃至上百万澳元，因为量大，天天都是能赚个万八千。

你看这些信息靠谱吗？ 我约了他，进一步分割，想跟他学学。

依依

交易生意是沃洲罕用洗钱办法

sqmwlh

还有就是买lotto 赢大钱的ticket 但不知详细假如做

gwq1001

这是技术探讨贴？

gudjohnny

走公开银号过去的钱算不算洗钱？
CBA不是刚被罚洗钱？

cheney

洗钱的定义是指将不法获取的资金经过各种伎俩使之变成合法的资金。 条件是“不法的资金”。国际要出来的资金无可否定必定有不少是不克不及见光的资金，然而老黎民合法的支出也不在4多数吧。

此外cba应该是 反洗钱不力；而不是cba洗钱

niubala

澳币是塑料的谁均可以洗！

emydswg

洗钱说的是不洁净的钱，像个别老黎民汇款过去买房啥的，邪道来的钱走汇款公司没甚么事儿啊，跟洗钱不妨事，怕啥。

这些汇款公司只有把需求的信息都保留好，执行反洗钱监管的义务就行了呗。哪儿那末容易查出来你的钱是不是是黑钱。这要是盯上了也不成能是明天刚盯上，除非命欠好，要真想一想查个黑钱怎么不得盯个仨俩月乃至有几年的。

天涯

netflix有个片oztark 好像叫这个名字

moyunbing

Ozark 这个剧挖的坑有点大，几年只能在一个小镇帮毒贩洗白上亿的资金，看看编剧怎么编吧！

昭靈

并且仍是在FBI盯着的状况下洗。