国际银行换汇被查了

fuck

先后相隔2月换了4集体的额度
前三个一个银行，比来换的第4集体的额度用的此外一个收款银行

紧接着就收到国际银行的电话要求提供BSB，明明汇款的时分填了bsb的啊？
过了几个小时又打电话来讲收款人进入黑名单了，问汇款的人有无收款人的分割形式。
而后给他回电话回去，找我要了出世年月（这里粗心了），而后他说不是一集体。又问了bsb，就没说甚么了。。

估量糟了。。。。。

nuitjh · 发表于 2021-5-11 17:18:26

一集体的额度是多少？

掬水月在手 · 发表于 2021-5-11 17:21:37

每次能够汇多少，仍是5万美金等额定币？

zhoubaozhoubao · 发表于 2021-5-11 17:24:03

5万美元

qq1002513 · 发表于 2021-5-11 17:28:46

汇多少不知道，一年只能换5万美元

leefoo · 发表于 2021-5-11 17:32:00

换的话，是能够一次换5万美元，仍是每次只能换1万，分屡次换。。。。

你最初一次汇应该是7月1往后了吧？超过3万美元没？想知道新政的详细操作状况

lwtlm · 发表于 2021-5-11 17:33:23

没明确分红四集体的话每人没有超啊除非收款方无限制

倒数的时间 · 发表于 2021-5-11 17:35:44

生日没说对？前三次详细何时汇出的？

x002 · 发表于 2021-5-11 17:36:52

新政没影响，跟之前同样

wms9999 · 发表于 2021-5-11 17:38:25

一集体前二年据说短时间只能承受3笔。你二个月4笔可能太频繁了

wwwxz · 发表于 2021-5-11 17:41:12

一集体名账号不要超过3集体汇，（包罗本人）仍是去年底的时分了。当初恰是风头更难吧

tomas2004 · 发表于 2021-5-11 17:44:33

听说超过三集体就要出问题

任逍遥 · 发表于 2021-5-11 17:48:19

两个银行一个中国护照开的，一个澳洲护照开的，报了幸运心思

sherri · 发表于 2021-5-11 17:50:03

粗心了

woodbine · 发表于 2021-5-11 17:53:28

明确了四人一年汇同一集体

wsy682401 · 发表于 2021-5-11 17:55:19

惨了，回国后还得要销你的中国户籍

qeen · 发表于 2021-5-11 17:58:32

实践上不同账号应该没问题啊，银行用账号区别是不是同一集体，国人拼音同名的太多了啊

aking · 发表于 2021-5-11 18:00:34

早销了，很久以前拿中国护照开的卡

xemon · 发表于 2021-5-11 18:04:41

是啊，可是他问我的生日，我把真正的生日告知他了，

那同拼音，同年同月同日生的没几个了吧

ccccc · 发表于 2021-5-11 18:07:18

那是否下次碰到回答个不同的生日就平安了？

sqmwlh · 发表于 2021-5-11 18:08:54

在澳洲找个慈悲基金会捐了不就出来了？

du2004 · 发表于 2021-5-11 18:13:54

我感觉纷歧定，仍是谨慎别超过三集体为宜吧

ytmail · 发表于 2021-5-11 18:18:22

仍是用人背过来！

zh0937 · 发表于 2021-5-11 18:21:32

看来当前只要提箱子钱来了

air · 发表于 2021-5-11 18:25:06

在国际你坐飞机提箱子人民币都不行，跨国，我觉得你更难。

cheney · 发表于 2021-5-11 18:28:00

箱子确定不行。要缝在内裤里

jyalen · 发表于 2021-5-11 18:30:57

没有后盾，还迎风作案，真认为银行吃素的

100d · 发表于 2021-5-11 18:34:44

还没救吗？

llk · 发表于 2021-5-11 18:37:47

没甚么大问题，就是方便渠道资历被勾销了，这2 3年都不克不及汇款了，不会派人来抓你的。安心。

ana314 · 发表于 2021-5-11 18:41:46

谢谢。勾销额度倒无所谓，问题是近期还经过换汇公司走了一点。次要有点怕这个被查
同一集体在澳洲不同银行开户,当汇款人超过3个就限度了,是不是这样了解?

zypaul123 · 发表于 2021-5-11 18:44:50

只有你的钱是洁净的都没啥大问题

algo · 发表于 2021-5-11 18:48:40

假如集体年入超过百万美元的话，估量会被罚款，这是中国银行的大堂经理告知的。

vghao · 发表于 2021-5-11 18:51:04

换汇公司是不必把人民币汇跨境汇到你集体澳洲账户的，应该没法查。到了吧？

庸人 · 发表于 2021-5-11 18:52:24

过一段时间就能了，应该没事吧

赛伊 · 发表于 2021-5-11 18:55:05

大陸銀行 haha
上次被我媽痛罵一頓就老實了

luanmm · 发表于 2021-5-11 18:59:05

假如是国际卖房子的钱，怎么汇过去好？
家里人方案要汇大约30万澳元。5万一主要良久良久
甚么银行或者领取宝微信甚么的能够网银操作吗？这样能够分批进行

wchsss · 发表于 2021-5-11 19:01:44

要去外管局请求。。卖掉房子的钱，一次性汇出。。但也就一套配额吧，房子必需是你的。

假如你曾经把房子卖了，钱在银行里了。。就不行了

woodbine · 发表于 2021-5-11 19:06:43

曾经卖的不行，那要怎么请求？卖房以前请求一个配额吗？
这个对户口甚么有无要求？

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