借银行名号行骗！广东银保监局：遇到“中国平原银行”请举报

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5月26日，广东银保监局公布了“中国平原银行涉嫌守法犯法”的布告，诱发公众关注。
布告显示，近期部份网站、微信大众号等平台上泛起了“中国平原银行”相干网络信息。“中国平原银行”在没有经过审批许可的状况下，经过微信大众号等渠道采集消费者的身份、财富信息，管理发展相干业务。
从这家“银行”公布的大众号来看，所谓的“中国平原银行广州分行”留下的办公地址实际上是广州住房公积金办理核心的办公场合。更离谱的是，留下的分割电话居然是吉林省一家餐饮办理企业的号码。



从大众号的信息来看，该账号的具有者是一家名为“广州小吼成象科技无限公司”的企业。天眼查显示，这家公司于2020年5月20日注册成立，目前仍为停业形态。业务规模方面，该公司同时从事软件开发和蔬菜瓜果的批发业务，公司所处的行业为科技推行和运用办事业。



有银行从业人士以为：“该公司在工商注册以及大众号称号均没有银行字眼，仅仅在公布“房贷保、企业保”等文章时提到了银行。这样的行动是想借着银行的维护伞进行冒名行骗，同时也反应收操盘人对相干法规有一定的理解。”
对此，广东银保监局强调，按照《中华人民共和国银行业监视办理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律规则，未经国务院银行业监视办理机构批准，任何单位或者集体不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务流动，任何单位不得在称号中使用“银行”字样。
除此以外，广东银保监局也针对假银行事情向公众收回了提示：“敬请泛博金融消费者进步警觉，加强危险防备认识和辨认才能，经过正轨金融机构、正轨渠道管理金融业务，阔别非法损害，严防上当被骗。”
因为“中国平原银行”在中部省分某些地域也有泛起，监管层还在核实详细状况。并表现：“如发现广东辖内有“中国平原银行”的相干状况，欢送拨打举报征询电话提供线索。”
（作者丨市界 周奕航 编纂丨朗明 ）