协助中国赌客不法转移资金，澳洲皇冠被重罚$8000万（组图）

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《逐日邮报》报导称，因为允许一项从中国不法转移资金的方案，墨尔本皇冠赌场（Crown Melbourne）被维州赌博和赌场监管委员会（Gambling and Casino Control Co妹妹ission，下文简称VGCCC）罚款8000万澳元。

此前一项考察发现，皇冠设计了一套流程来规避中国的外汇限额，使得资金不法转移，因此被VGCCC处以罚款。

（图片来源：《逐日邮报》）
皇家委员会（Royal Co妹妹ission）发现，在20十二年至2016年期间，墨尔本皇冠赌场协助国内赌客经过中国的银行卡获得在赌场赌博的资金。
上述期间，按照本地法律，中国公民每一年不得向其余司法管辖区转移超过5万美元资金。
该监管机构称，在这项方案中，皇冠向集体发放一份“虚伪”房费账单，谎称酒店向这人提供了办事。
而后，主人将使用中国银联（China Union Pay）卡领取账单，并获取确认收款的凭证。接着，在一位皇冠VIP掌管的陪同下，即可以拿着凭证去兑换现金或筹马。
皇冠由此获取近1.64亿澳元的资金，估量从中获取超过3200万澳元的收益。
这是VGCCC初次按照《赌场控制法》（Casino Control Act）的立法修改案行使其更弱小的执法权力，允许的最高罚款由100万澳元提至1亿澳元。

Fran Thorn（图片来源：网络）
VGCCC主席Fran Thorn表现，皇冠在纪律审查过程当中的协作态度很好，但周一宣告的8000万澳元罚款是适量的，也是须要的，由于其守法行动的重大性。
Thorn说：“皇冠赌场的CUP流程是机密且蓄意的，这不只违反《赌场控制法》，还被用来协助顾客违反中国的外汇兑换限度。”
皇冠意想到这个进程可能守法，但依然逼上梁山。
据悉，除CUP流程外，皇冠在2016年后还有其余机制，让主人用信誉卡提取现金，而这些钱可能被用于赌博。
皇冠辩称，这些买卖其实不违反控制法，但VGCCC将展开考察。
VGCCC还在斟酌，就皇家委员会的其余考察后果对皇冠实施进一步的纪律处罚顺序，每项考察后果均可能招致高达1亿澳元的罚款。
在一份声明中，皇冠抵赖其“历史性的失败”，并许诺进行片面整改，后续与VGCC协作。
（Sasha）