中国女子在美国炒股赚了$3100w！回国登机却被美国警察抓！为什么？

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一位中国籍女子在美国炒股赚了3100万美元，正当他在机场筹备登机回国时，却被美国警方拘捕！
据报导，波士顿联邦大陪审团5月26日正式起诉这名中国公民，指控他多年来参预一项繁杂的市场把持诡计，波及在美国证券买卖所的证券买卖。


43岁的王加利（Jiali Wang，音译）被控一项串谋证券欺诈罪和一项串谋把持市场罪。王加利寓居在山东省潍坊市，在麻萨诸塞州的韦茅斯具有一套公寓。王加利此前曾被美国刑事起诉。
按照指控文件，大约从2013年起到最少2018年，王加利参预、监视一群来自中国的证券买卖员把持美国上市公司的股票。
他们欺诈和把持市场，报酬地影响数千个“淡买卖股票”（这些股票买卖量较低，颠簸性大，对市场交易行动极为敏感），从中牟利。
详细而言，王加利买卖团伙利用多头账户，收回多个小量卖出指令来打压股票价钱，而后用此外一组不同的账户，以报酬操控的高价购进少量股票。
当累积一定头寸后，买卖员再反向操作，小量屡次下单买进股票以贬低股价，形成股票受人追捧的假象，一旦市场上的其余人认为这只股票“很热”，股价贬低后，他们当即在市场的另外一端公布大单卖出的指令，报酬的低价卖出他们手中的股票。


就这样一进一出，经过对股价的操控来获利，据称这种操作共进行了3900次。一旦大定单履行，王加利和他的同谋就勾销他们未实现的把持定单。
被捕时正筹备飞往北京
2019年10月，王加利在波士顿的洛根国内机场被捕，过后他正登上飞往北京的航班。王加利的一位31岁的堂兄弟王小松（Xiaosong Wang，音译）在他位于厄普顿的避暑别墅中也被捕。两人在过来的几年，常常来回于美中之间，夏天到美国避暑，秋季前往中国。
按照FBI特工对此案的宣誓书，早在2014年3月，美国一家股票经纪公司已向王加利发送电子邮件：“咱们留意到，多个账户是在同一集体名下，而且在一笔买卖中，既是买家也是卖家。您账户上近期的一些买卖行动，可能会遭到美国证券买卖所、监管机构的审查”，并要求他提供解释。
据称，王加利过后回答说，是他的“股票筛选软件”保举他交易这些股票：“当我发现有少量股票买卖时我买进，当价钱高到可营利时，我就卖。假如股票走势脱离我的预判，我就只能按照成交量和价钱走势，勾销定单、止损。”


美国证监会（SEC）交给法院的文件中称，王加利的回覆不实，“他所使用的邮箱账户与王小松在其它券商开户时使用的账户相反。这是两个原告独特任务的另外一个迹象，标明他们放弃对多个在线经纪账户的独特拜候和管制。”
FBI特工发现，原告在操作时使用的是同一IP地址。
共18人、一百多个账户 涉嫌把持
2019年10月16日，SEC已采用紧迫行为，将18名中邦交易员的财富解冻，以为他们经过市场把持获取了超过3,100万美元的不法收益。
SEC市场滥用部门主任桑索内（Joseph G. Sansone）过后在一份声明中表现，“这些原告参预一项宏大的把持方案，并全力以赴逃避考察，将买卖置于多家不同经纪公司的一百多个独立账户中，并提交捏造文件、以别人名义开设新账户。”
按照这份声明，波士顿的联邦检察官办公室在2019年10月16日宣告对其中两名买卖者王加利和王小松提起刑事诉讼，王加利未获准保释。上周四（2022年5月26日）大陪审团审查证据后对王加利正式起诉，除了把持股价外，加控刑期更重的“共谋证券欺诈罪”。
共谋证券欺诈罪最高可判处25年开释，以及最高25万美元或者不法所得总额或损失的两倍的罚款。共谋把持市场的指控最高刑期为5年开释，罚款数同样。
至于其他十多名住在中国、可能涉案的同谋，因中美之间没有签订引渡公约，SEC在2020年曾要求波士顿的联邦法官对15名中邦交易员和一家香港征询公司作出部份缺席裁决。