澳警方考察总部设在维州、新州的疑似中国洗钱团体

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【华人网6月9日编译报导】据The age动静，警方发现了一个总部设在维州和新州的疑似中国洗钱团体，该团体每一年向中国和寰球各地转移数亿澳元的资金。


据警察局长说：“他们经过利用咱们各国的不法和合法产业来维持寰球资金活动。”
与陈氏组织无关的资金活动企业包罗一家设在墨尔本东郊一栋不起眼的房子里的公司。自2016年以来，该公司始终遭到州和联邦机构的考察。
另外，还有一名潘某在墨尔本运营一家妓院和陪护机构，同时还运营一家为中国赌徒提供短时间存款和交通办事的公司，他经过陈氏组织转移了2亿多澳元。


陈氏组织是一个在澳洲、加拿大、美国和新西兰经营的汇款网络机构。警方疑心该组织由一位中国出世的新西兰公民和他的妻子管制，后者也持有新西兰护照。
15年来，联邦警察、澳洲犯法情报委员会（ACIC）和各州机构在考察中发现了陈氏组织的流动。ACIC的霍夫曼行为（Operation Hoffman）发现澳洲大毒枭Hakan Ayik利用陈氏组织在世界各地转移资金，而澳洲联邦警察局的扎内拉行为（Operation Zanella）则发现可疑的毒品资金从珀斯和墨尔本的皇冠度假村赌场的中国高额赌客那里转移到陈氏组织的企业，而后被汇往海内。
香港和澳门的太阳城赌场高利贷业务屡次与有组织犯法有株连，其在澳门的开创人Alvin Chau被指控洗钱和不法赌博，利用陈氏组织将数千万澳元从澳洲转移到中国。
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