澳洲中国富豪全家被抄！榨干国际普通人的心血钱，在国外极尽奢糜...

慧星？

澳洲守旧投资移民后，500万澳元的严重投资通道长时间爆满，其中有一部份比例来自中国。
这些投资移民者有的是正派商人，经过合法运营积攒财产，但有一些人，他们的财产是经过得多恶浊伎俩骗取的。
好比说一名名叫宋某某的奥秘富商，他在2018年已经登上过澳媒，由于他位于悉尼的豪宅被查封，算上各种固定资产，被政府查封的总资产为850万澳元。


宋某某是甚么人？他是第一批理财公司的创建人，已经创立公司中海信达，在河南新乡地域至关着名气。
他的运营模式为：帮忙官方投资者理财，每个月返还固定的高额利息。
最开始，他确实做到了高利息返还，但数年后，跟着投资人数达到了17000人，总投资金额超过24亿人民币当前，他就携款叛逃了！
近2万人的心血钱被“偷走”，过后，没人知道他去了哪里，实际上，2014年，他带着妻子和儿子经过移民的形式暗暗来到了澳洲。
而且在2015年又和妻子移居美国。


而他的儿子则留在澳洲，住在悉尼一栋豪宅之中，这栋房子表面看似低调，但外面装修豪华，摆设、家具价值不菲，还有诸多艺术品、低廉商品...
这些都是用受骗投资者的心血钱换来的...
2016年，澳洲警方开始针对性考察宋某某和他儿子洗钱案件，通过长期追踪，终于在2018年将这两人名下在澳洲的财富查封。


惋惜的是，被查封的只要850万澳元，比拟于他们卷走的几十亿资产，真的是沧海一粟。




整个统计上去，宋某寓居的豪宅被查封，其次两辆，一辆奔跑一辆路虎被拖走，还有少量的红酒和豪侈品，包罗珠宝首饰。








搞笑的是，去年的5月份，宋某某和他儿子还曾向法院起诉，将被封禁的财富解封，但受到了回绝。
只是惋惜，两人在澳洲的资产无限，绝大少数被两人欺骗来的宏大资金曾经不知道转移到了哪里。
宋某某这类在国际经过不法集资欺骗巨款叛逃至澳洲的例子还有得多...
好比说去年旧事报导过：一名中国商人的整个资产被联邦警察没收。
这是一名名叫Hui Ji的中国富商，他是一个金融欺骗犯，受到中国通缉，使用假护照在20十二年进入澳洲。


成立了Julius Caesar投资公司，经过洗钱的形式将资产逐渐转移进入澳洲。
而且前后购入了两套房产，一套位于Glen Waverley，另外一套位于Southbank。


还购入了一栋价值150万澳币的综合性办公楼位于Oakleigh South。
整个资产价值420万澳元。
在中国警方的配合下，澳洲警察查封了Hui Ji在澳的整个资产，并在法庭上将这些财富没收。


然而并未找到Hui Ji自己，警方疑心他曾经叛逃至加勒比，同时转移走了大笔资产。
据悉，Hui Ji自己掌握了不仅一本护照，利用各种假身份在世界流窜。


他被没收的420万澳元资产，将归于澳洲警方一切，这笔资金将投入到打击犯法之中。
这两位受到澳洲警方考察并封禁或没收整个财富的，都是国际的金融欺骗犯，利用理财投资骗取少量钱财之后，逃到澳洲，虽然行事低调，但仍然被澳洲警方发现。
比来几年，国际的“投资理财”公司如雨后春笋般冒了出来，给出的收益极高，乃至有15%年报答率这类远超银行贷款利息的报答许诺。
固然，有些理财公司是正轨合法的，但其中也存在得多借着理财之名，以高报答率吸引投资的皮包公司。
这些公司往往都是虚报盈利形式，用投资人的钱来提前发放利息，等吸引到一定投资数目后，就携款叛逃。


海内就成为了这些人的下一个落脚点...
在国际榨干了得多普通人的心血钱，拿这些钱管理移民，在国外浪费...
得多人受骗的败尽家业，而这些富豪则极尽豪华地糊口。


骗子认为逃到了海内，就能不必耽心甚么...
2016年，中国公安部和澳大利亚联邦警署签订了协定：协作考察从中国来到澳洲的那些欺骗分子。
联邦警局开始对澳州境内存在欺骗洗钱行动的富豪进行了子细甄别。


过后，下面被抄家的两个中国人就上了联邦警局的黑名单。
这类将澳洲视为遁迹所的欺骗分子假如少量涌入澳洲，对澳洲的影响不成估计。
也许富豪多了，这里也会沦为下一个“犯法地狱”。
所以警方在看待这些人的态度非常明白——重办！
现如今，中澳之间曾经进行了正式的CRS信息交互。
这就象征着，在澳洲的中国公民的资产信息，包孕中国和澳洲两地的，都会被两国互通——试图瞒哄不报，偷税漏税的行动将会被彻查。
关于那些欺骗分子来讲，这更是一把利刃，他们以前犯下的经济问题，都会被澳洲警方熟知，进而锁定指标进行机密考察，确认犯法事实，立刻实行拘捕。


而这个零碎还只是刚刚守旧，税务信息交互的流程还不畅，即使如斯均可以抓到得多洗钱罪犯。
这不只帮忙澳洲增加了罪犯的数量，一样也是为中国的普通民众挽回了损失。
这次的涤荡转达了一个讯号：在澳洲糊口的华人们，无论当初的你是留学身份、任务身份仍是PR身份，假如你名下的资产去路不正，你可能曾经被澳洲警方盯上。
除了这类由于涉嫌经济犯法被查封资产而抄家的，还有此外一类由于走私或者偷窃而被抄家的。
去年3月份，一个隐匿于墨尔本的走私团伙被澳洲警方发现。


在墨尔本Narre Warren, Oakleigh, Clayton，澳洲警方突击了三处附属于华人的房产。
查获了150只家养植物，它们被胶带固定，无奈流动，藏在薯片盒、电饭锅和各种罐子之中。


由于走私便利，这个团伙发现的大少数植物都是蜥蜴，并且都是珍稀种类，包罗蓝舌蜥蜴、巨蜥、长鬣蜥以及松果蜥等等。


这些植物在这些房产中遭遇了残暴的迫害，由于被固定，无奈流动，得多植物都在濒死边沿，还有部份由于窒息曾经死亡。


这150只蜥蜴只是这个走私团伙短时间的买卖物品，由于都曾经被打包好筹备运输，虽然是短时间买卖，这150只罕见的蜥蜴在香港的黑市仍然能够卖到55万澳币的低价，可想而知这个走私团伙的利润有如许微小...
除了植物，警方还在现场缉获了40万澳币的现金。
目前警方还未透露更多与这个华人走私团伙无关的案件信息，已知的是，在突击反省中，不只有人被抓捕，现金被收缴，警方还没收了两辆汽车。
当全世界都在倡导维护植物维护环境的时分，为了赚取黑心利润，走私团伙居然迎风作案，并且仍是华人...
澳洲对华人的印象为何欠好，理由很简略，总有一些报酬了利益作出让大众无奈承受的事件。
2019年1月，一位华人女子在悉尼国内机场被捕，缘故是他全家涉嫌从商店窃取价值超过100多澳币的奶粉，他是前往了中国，成为最初一位被拘捕者。


这次不是让人惭愧酡颜的“抢奶粉”事情了，改降级成偷盗！
并且价值百万！可能“中国人”和“奶粉”这两个症结词要深深地印在澳洲人的脑海里了···


此次拘捕行为是新南威尔士州警方为考察婴儿配方奶粉和维生素的偷盗和分销而成立的“专案小组”的一部份。
悉尼警方指控这两名女子和一位男子是一个有组织的犯法团体的成员，该团体收受了价值100多万美元的被盗产品，包罗婴儿配方奶粉和保健品，这些产品随后将被销往海内。
去年2月，批发商向警方举报，称在悉尼规模内始终有偷盗事情。


胜利抓捕这名女子后，悉尼警方搜查了Carlingford的两处住宅，查获4000罐婴儿配方奶粉、少量维生素和麦卢卡蜂蜜，一切这些都是偷来的。


去年8月，警方在悉尼东南部拘捕了一位48岁的主妇和一位35岁的女子，一样涉嫌偷盗，与刚刚拘捕的这名女子属于同一个犯法团体。
抢劫和重大犯法考察组组长、侦缉督察Daniel Doherty赞美了考察人员的任务。
他说:“这是一项粗疏的考察，侦探们当初将5人送上法庭，并对一个偷盗团体进行了破坏。”
“警方将持续追捕那些希图在别人不利的状况下迅速赚钱的人，并将一直致力根绝不品德的行动。”


这名31岁的女子在被拘捕以前，边防警察搜查了他的行李，随后这名女子被控不法处置犯法收益和参预犯法团体的犯法流动。


此外53岁的女子被控在知情的状况下参预协助犯法，以及不计结果地处置犯法收益。
29岁的男子被控参加犯法团体，参预犯法流动，以及处置犯法收益。


以上几个，就是比来在澳洲产生的，华人被抄家的案例，其中有中国通缉的金融罪犯，还有在澳洲当地犯下走私和偷窃罪的华人...
这些事件大家引认为戒，犯法行动在任何一个国度都不被允许！