河南新财产团体吕奕修高速起家，曾受贿2300万，入外籍转走400亿

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吕奕
往年4月18日以来，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新西方村镇银行，以及总部位于安徽省的新淮河村镇银行均因无奈正常提现，惹起一些储户恐慌。起初,上述四家村镇银行的不少储户发现其安康码被“赋红码”。
这下“赋红码”惹起网友的热议，由于储户要维权却给“赋红码”,太过分了,网友愤恨了，深究缘故,河南新财产团体浮出程度，原来河南新财产团体与近日诱发普遍关注的河南村镇银行储户“被赋红码”事情严密相干。
6月18日下昼，河南省许昌市公安局通过民间微信公布警情通报称，2022年4月19日，许昌市公安机关依法对河南新财产团体出资控股无限公司涉嫌严重守法立案侦察。


吕奕
“现初步查明，20十一年以来，以该公司实际管制人吕某为首的犯法团伙涉嫌利用村镇银行实行系列重大犯法。目前，案件侦办取得踊跃停顿，公安机关已抓获一批犯法嫌疑人，依法查封、扣押、解冻一批涉案资金、资产。”许昌公安局称，该案涉嫌犯法行动继续时间长、参预人员多、案情非常繁杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯法份子绳之以法、逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，保护人民群众合法权利并适时公布案件侦办阶段性停顿状况。


按照警方所说，“以该公司实际管制人吕某为首的犯法团伙涉嫌利用村镇银行实行系列重大犯法”，但新财产团体的地下材料中似乎并未泛起吕奕，吕奕为什么人？
靠高速公路起家、曾大举办贿的“吕奕”
吕奕，1974年生，国籍是塞浦路斯，但他的老家是河南南阳。吕奕是新财产团体的实际管制人，其经过旗下遍布全国的上百家公司，前后参股、控股国际多家城商行、农商行及村镇银行。其中，就包罗禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新西方村镇银行。
而吕奕真实的第一桶金，则是来自高速公路。2003年9月26日，河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基，建立方兰尉高速开发无限公司面前的实控人，恰是吕奕。这条61千米的高速，总投资24亿元，吕奕也获取了公路30年的免费权。为了融资，吕奕把高速公路免费权典质给银行，借到了修路的资金，之后，又把其中部份资金用于参股金融机构，而后再把金融机构的股权典质融资，就这样，吕奕前后参股了国际得多城商行、农商行和村镇银行。在河南金融圈，吕奕是一个神话级“人物”，塞浦路斯国籍，自称为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资团体董事长。
经过影子公司管制金融机构
不能不说，吕某暗藏得的确很好，但仍是留下了蛛丝马迹。虽然在地下信息中，对于吕奕自己及其发迹的材料其实不多，但在河南的金融圈，吕奕却是一个常常被人提及的“人物”。
据第一财经报导，郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事裁决书中披露，吕奕为追求存款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万，后续，为获得更多存款，又受贿2300多万，并且，两人还一同做起了吃息差的生意，由乔均安担任搞定银行批准，吕奕借款后再放贷给一些关联公司。在这份裁决书里，吕奕的身份是新财产团体董事长。
也是在这份裁决书中，河南新财产团体出具证实称，河南海菱实业开展无限公司、河南祺旺实业开展无限公司、河南京航空航天大学天家电股分无限公司、郑州超常办公装备无限公司、郑州博奥森电器无限公司、石家庄文昊商贸无限公司、南京合生和商贸无限公司、河南鼎佳实业开展无限公司、河南新世纪投资股分无限公司、郑州帛珏商贸无限公司等公司均由吕奕实际管制。
诸如斯类的一系列“无限公司”，恰是吕奕用以投资的一小部份影子公司。借由这些影子公司，吕奕渗入了金融行业，而且管制或大比例持了多家金融机构。
按照河南省中央金融监视办理局所说，禹州新民生等村镇银行线上买卖零碎被河南新财产团体操控和利用的犯法事实已初步查明。
而禹州新民生银行的股东列内外，就有吕奕实际管制的郑州博奥森电器无限公司。


河南京航空航天大学天家电股分无限公司持有开封新西方村镇银行股权，河南新世纪投资股分无限公司持有民权乡村商业银行股权，郑州超常办公装备无限公司则持有开封宋都乡村商业银行股权。
而禹州新民生村镇银行的股东中，与新财产团体存在间接关联的，却不只是郑州博奥森电器无限公司，另外一家关联公司郑州建文商贸无限公司也持有禹州新民生村镇银行8.十二5%股权。
这象征着，新财产团体经过成立多家影子公司的形式，既会经过某一家影子公司同时参股多家金融机构，也会在同一家金融机构中，同时布置多家影子公司，终究造成股权的集中，从而达到控股或者大比例持股的目的。
法人、前高管充任代持人
除了股权瓜葛浸透外，河南新财产法人、后任高管等代持人也是其扩大金融幅员的一股“暗潮”。河南新财产大股东兼法人代表余泽峰在十一家公司负责高管，其中负责高管的郑州尚安商贸无限公司（下列简称：郑州尚安），持有开封宋都乡村商业银行股分无限公司7.82%股权。河南新财产团体后任高管张磊、王勇、徐巧丰、张先生等也经过相相似的形式入股或管制着大大小小的金融机构，然而，河南新财产实控人吕奕的相干信息在地下资料中简直找不到。
据媒体披露，总资产为2898亿的洛阳银行2020年年报显示，股东河南海菱实业开展无限公司持股3.53%。海菱实业由河南新财产团体一名初期高管张磊创建并持有10%股权。目前，海菱实业的实控人变卦为王勇，其同时在新财产关联公司河南浩宏负责监事，还在开封宋都乡村商业银行任董事。
2022年2月，洛阳银行被中原银行排汇合并，在合并讲演中，海菱实业自2016年将洛阳银行股权质押的信息依然显示无效。张磊还持有河南汝南乡村商业银行3.59%的股权，且负责法人及董事长，而汝南农商行对外参股河南遂平乡村商业银行股分及河南上蔡乡村商业银行。
另外一名河南新财产团体高管徐巧丰，入股了河南襄城乡村商业银行并持股0.24%。原来持有河南新财产团体80%股权的张先生，则入股台前德商村镇银行，持股2.5%。
经过一系列繁杂的股权浸透，河南新财产团体持股了多家银行，再经过关联公司信托存款、银行提供担保等伎俩，如蚂蚁搬迁般将巨额资金一笔笔掏走，终究引爆了河南村镇银行的个人大雷。
本人处处隐身
地下材料显示，河南新财产团体投资控股无限公司，成立于20十一年7月19日，注册资本为十一600万人民币，法定代表报酬余泽峰，目前运营形态为登记。公司运营规模包罗对实业投资、企业投资与办理。
该公司法报酬余泽峰，股东有两人，分别是持股80%的余泽峰、持股20%的林恒森。


不外，即使起初新财产团体逐渐壮大，这些银行的股东名单里，却简直从未泛起过吕奕的名字。再起初，他成立河南新财产团体，专一入股河南之处银行。天眼查显示，新财产的对外投资都在河南。


新财产团体对外投资区域散布图
吕奕特别低调，所以无论是新财产团体，仍是这些银行的股东名单里，都没有他的名字。
不巧的是，地下材料显示，新财产团体于往年2月登记。
同时6月17日，华夏银行副董事长魏杰涉嫌重大违纪守法被查，这已经是已经一年内该行被查的第二位高管。据悉，华夏银行隐蔽股东与河南新财产团体存在千头万绪的联络。而新财产团体恰是近期多家爆雷的村镇银行面前大股东。据不彻底统计，吕奕及其新财产团体占有的银行高达30家。
河南新财产团体经过表里勾搭、利用第三方平台以及资金掮客等形式，涉嫌转移资金达397亿。经过银行和关联公司的买卖，河南新财产团体可能借道广州农商行及渤海信托，转移了巨额资金。
2022年2月，银监会副主席蔡鄂生因行贿被拘捕，吕奕曾协助考察，进去了几个月，出来后他就去了美国。
在波及金融平稳的某些任务，是否应该对准入企业进行严峻查看？一个实际操控人都不是中国人的企业，可以掌控银行，最终甚么中央出了问题，影响本地金融平稳，也损害了公众利益。
关于这类守法犯法份子，不管他是不是人在国际，是不是还有我国国籍，只有在咱们国度犯法了，都要承当责任，承受法律的审讯。