18个月开释！中国留先生获刑，洗钱犯法竟然离咱们这么近！

hanxuema

据英媒报导，一位中国留先生被卷上天下银号的“大范围洗钱欺诈流动”。该留先生自首后，警察在他提着的手提箱中发现25万英镑。
目前，这名中国留先生被判处18个月开释。




1. 曼大发声：两名中国留先生洗钱被判刑
据《曼城晚报》的托马斯·乔治报道：一位曼彻斯特工程系中国先生在Piccadilly Station被捕，他的行李箱里装着250,000英镑的现金。
报导称，他在洗钱流动中负责搬运工的角色，最少两次来回于伦敦和曼彻斯特之间，共运送了40多万镑（约400万人民币）用于充任现金池资金的不法现金。


其中一次运钱行为产生在2019年2月4日晚间。过后，董某经过短信向英邦交通警察（BTP ）报警称，有一位携带黄色大手提箱的可疑人士在皮卡迪里站登上火车。预先证实，董某讲演的可疑人士就是本人。
过后警察上火车后，看到他“表示得如坐针毡”，随后在他的手提箱中发现了巨额现金。
警方在对其住宅进行搜查时，发现了一本“洗钱日记”，外面记录着董某采集现金时所用的火车票。随后警方剖析董某的手机号码，找出一些对于洗钱的蛛丝马迹。


跟着考察的深化，警方又抓获了一个在这个“公开银号”中表演“银里手”的 HongQian Wang。她也是曼彻斯特大学的先生，现年 26 岁，在 2021 年 3 月的曼彻斯特刑事法院上抵赖了洗钱罪，被判处两年有期徒刑。
对此，曼彻斯特大学也做了下列声明！


2. 少量留先生沦为“钱骡”
《卫报》曾指出，有愈来愈多的犯法团伙以经济拮据、没有犯法记载的年老人和大先生为指标，诱惑他们帮忙转移赃款、参预洗钱。
考察显示，19%的大先生最初违心做“钱骡子”，帮忙洗黑钱。这些组织看似合法，实则是帮忙犯法团体将犯法支出从公家银行账户转移到境外账户，转化为“洁净”资金。
“钱骡子”的佣金一般为总金额的8%，这对穷困的大先生和普通求职者拥有极大的引诱力。


3. 中国留先生更常见的犯法行动
而对海内中国同胞来讲，另外一种更常见的诱骗伎俩则是敌人圈公布的换汇广告。
他们往往以优惠的汇率、不收取手续费、允许当面买卖等前提为钓饵。有的乃至还提供折扣代缴学费、糊口费的办事。
好比，相似上面这样的广告，看似颇有吸引力，却不知这面前可能存在很大的法律危险。


请不要对这类小廉价动心，由于这面前大部份上都藏着“扑朔迷离”的洗钱网络。一不谨慎，你就会被牵着进犯法流动中。


因为暗里换汇往往比正轨渠道隐秘、快捷，因此常被非法份子当作“洗钱”的途径，用于把经过毒品买卖、抢劫所得赃款变为合法支出。
假如你无奈肯定资金来源的合法性，就可能沦为“洗钱”链条上的一环。


有媒体指出，留先生暗里换汇的景象其实始终较为广泛。游客、华裔华人等群体都存在暗里换汇的行动。这也是为何，这些换汇广告、换汇群在敌人圈不足为奇。
其中有的人是为了便利和相对于优惠的汇率，也有多数人是出于代购、代办退税等需求，或换取少量资金，或将本人的公家银行账户提供别人用于资金转账，从中赚取酬劳。
虽然得多人确实只是为了便利，但一旦被非法份子利用、卷入“洗钱”等更加重大的犯法流动，轻则可能遭到罚款、被解冻账户，重则可能招致牢狱之灾，给涉事人求学、待业、征信等带来负面影响。
这并不是危言耸听。2019年2月，英国国度打击犯法考察局就曾解冻了95个涉嫌洗钱的账户，其中绝大部份属于中国公民，不少是留先生。账户内共计金额共计高达360万英镑。


僧僧在这里提示大家：关于那些不明来历的钱，不管对方的汇率有如许划算，又或者不管这些换汇行动有如许便利，请不要再存有幸运心思而随便尝试！
僧僧后续也会为大家持续科普一些根底法律常识，防止大家在英学习糊口踩雷。