“洗米华”跨境赌博犯法团体案开审 35原告认罪候判

arc

35名原告认罪候判。
浙江省温州市中级人民法院从周三至周五（10日至十二日）地下合并审理原告张宁宁等34人犯开设赌场罪、不法运营罪；原告张时秀犯开设赌场罪；原告钟海燕犯开设赌场罪等3宗案件。该3宗案件均以澳门太阳城团体董事周焯华（另案处置）为首的跨境赌博犯法团体系列案件。  
原告张宁宁等35人当庭表现认罪及悔罪，庭审完结后法庭宣告休庭并择期宣判。  
公诉机关指控周焯华（绰号“洗米华”）于2007年以来在澳门等地赌场承包赌厅，2015年起在菲律宾等地开设网络赌博平台，更开展股东级代理及赌博代理，提供高额佣金威逼各级代理支配中国境内公民参预跨境赌博，向中国境内公民推行网络赌博平台；在中国境内成立资产办理公司，为赌客用资产换取赌博筹马提供办事，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境边疆下银号等第三方为赌客提供赌资领取结算；透过中国境内技术公司提供赌客办理、资金结算、车辆办事等技术反对；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送办事等，支配中国公民到境外的太阳城赌厅赌博及参预跨境网络赌博。  
当局指出，这逐渐造成以周焯华为首，以原告张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多报酬主干，原告彭浩、麦国雄等多报酬成员，人员固定、层级明白、人数泛滥的跨境赌博犯法团体。截至2021年十一月，该跨境赌博犯法团体实行开设赌场犯法，合共开展400多名股东级代理、6万多名赌博代理，开展6万多名中国境内赌客会员，涉案金额特别微小，重大扰乱社会办理秩序和市场经济秩序。  
另外，公诉机关指控张宁宁在周焯华支使下，为跨境赌博犯法团体牟取不法利益，违反国度规则，变相交易外汇，实行不法运营犯法，情节特别重大，重大扰乱金融市场秩序。