留先生被判开释18个月！在乎大利这个坑你可千万别踩！

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近日，据英国媒体报导，曼彻斯特本地法院对一位中国留先生下达裁决，判处18个月开释，缓刑两年。
而他所犯下的罪名，则是 「洗钱罪」 。


按照英国警方的形容，该名留先生姓董，往年21岁，从2019年开始就参预了有方案的 大范围洗钱行动 。
2019年，英国铁路交警接到举报，称一女子会携带着一个黄色行李箱，内含少量现金，泛起在伦敦至曼彻斯特的列车上。
之后警方于站台找到了合乎形容的董同窗，终究在他的行李箱中搜出 25.5万英镑 。


使人困惑的是，预先警方发现，以前他们收到的举报电话居然就是董同窗本人打来的。
在对董同窗进行考察的过程中，英国警方发现了更多大范围洗钱的线索，原来董同窗在此案中还只是表演运送员的身份， 真实的胁从是他同校的另外一名中国留先生 ，被警方称为「银里手」。
然后者也在去年三月承受审讯， 终究被判处两年半的开释 。
而他们运送这么多钱的目的，多是为了给本地的公开银号洗钱用，光是董同窗一人就运送了超过40万英镑。


假如说洗钱这个字对大家来讲太过边远，那末 「换汇」 这个词可能对在国外的留先生更加相熟。
身在乎大利的各位，确定对微信群里常常 泛起的 「换汇」、「出藕」 等词怪罪不怪。


不外华人街在这里必需提示大家：
任何方式的暗里换汇都是分歧法、不平安的，重大的话可能会见临牢狱之灾 ！
在法国、英国、意大利等欧洲国度，暗里换汇的行动多被定义为「洗钱罪」，是十分重大的金钱犯法。好比说 在法国 ，洗钱罪 是一项 最高可判处5年开释和375000欧元罚款 的罪状。


2019年，英国警方已经抓获一位丁姓中国留先生，丁某 经过微信换汇超过10万英镑 ，终究受到拘捕。
另外，假如同窗们与不知内幕的网友换汇，颇有可能 换到由于非法伎俩得来的欧元 ，在不知不觉中上了贼船，成为了替他人洗钱的冤大头！
这仍是顺利换到钱的状况下，更多时分，等着大家的多是打着「换汇」幌子的骗局。


比喻说比来，小编就据说米兰有换汇骗子出没，用 新型骗局 骗取大家的钱财！
这类骗子一开始会在各个大群中潜在一阵子，偶然会发一些二手信息，装出一副是普通网友的模样。
之后，这些账号就会在群里公布 「长时间出藕（欧）」 之类的动静，吸引受益者上当被骗。


等候受益者上钩之后，骗子会将见面的地址发给需求欧元的人，与此同时， 他会分割此外一个需求人民币的人 。
这个骗局的重点来了！
骗子自己其实只是一个 「两头人」 ，实际上他会同时分割两个有换汇需要的人，完成 「中间骗」 ！


简略地 讲，这个骗子会把本人假装成需求换汇/出汇的人，而后让出汇/换汇的两人都相互以为， 骗子就是阿谁会和本人在商定地点见面的人 。
而在这个进程里，骗子会不停对单方强调，买卖时不要说太多话，速战速决，以避免以及换汇者在见面现场察觉到来者并不是以前分割的人，发现本人上当被骗。
接着，骗子会交给换汇者一个 银行账号，要求他在收到欧元现金之后将人民币打入阿谁账号傍边，只有换汇者将人民币汇出，这个骗局就算实现了。
而阿谁 出欧元的人就这样成为了大冤种 ，骗子胜利实现中间骗，全部过程当中他乃至都不需求「现出真身」。


更憋屈的是，因为换汇在中意两国都是不法行动，因此受益者无奈向警方求助，只能自认倒 霉。
总而言之，只有平时大家对换汇一事放弃警觉，那末就不会被骗上当！
那末大家出门在外， 假如需求人民币换欧元的话又要怎么办呢 ？
恰好重生季也要到了，也给初来乍到意大利的同窗们提个醒！
这边小编仍是倡议大家使用 正轨的换汇渠道 ，好比让父母将糊口费以转账的方式从国际的银行汇到意大利银行。


虽然两头会收一点手续费，然而合法平安啊！
此外也能够用反对银联等跨国取现办事的银行卡来 掏出欧元现金 ，而后 存入本人的意大利银行卡 。
然而要留意！ 一次存入的金额不成太多 （最佳不要超过1000欧元） ，否则也会被意大利银行以为是洗钱。
不只会向你要求这笔现金的来源，乃至可能解冻你的账号！
最初但愿大家近期擦亮眼睛，不要为了一点点的汇率优惠，踏入骗子的圈套啊！