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中国基金报 颜颖
境外电信欺骗又有老手段！
近日，“检察日报正义网”发布了一则欺骗案件的刑事案例。某境外欺骗团伙租赁上海某科技公司网络办事器，搭建能够报酬操控涨跌的虚伪投资平台，诱导国际20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，欺骗总额高达5.1亿余元。
据悉，该欺骗团伙的“业务员”担任创立炒股欺骗的微信群，并包装不同身份的群成员，以投资“区块链”、“美股期货”等名义“忽悠”投资者。在诱导被害人投资到平台后，犯法份子即疾速掏空其整个财富，而后割断所有分割。
终究，涉案的62名原告人一审被法院以欺骗罪分别判处11年至三年不等有期徒刑，各并处分金100万元至十二万元不等。部份原告人上诉后，近日，淮安市中级法院对该案作出裁定，采纳上诉，维持原判。该案曾被写入2021年江苏省检察院任务讲演，成为典型案例之一。
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为挣“快钱”返回柬埔寨
搭建平台微信欺骗
跟着互联网经济和电信产业的迅猛开展，以电信网络欺骗为代表的新型犯法继续多发，已成为回升最快、群众反应最为强烈的凸起犯法。
据控，2018年5月至2019年10月，刘某等人在柬埔寨、缅甸、蒙古国等地，搭建虚构买卖平台“MateTrader4”，诱导国际被害人下载APP进入该平台投资，再经过暗箱操作，使投资人亏损，累计欺骗5.1亿余元。
值得一提的是，“MT4”自身只是一款国内通用的外汇买卖软件，买卖商可购买MT4的使用权，租用办事器使用。但近些年来多有非法份子以此建设虚构网络外汇买卖平台，成为“网络杀猪盘”的爪牙。
回顾该案主犯刘某参预欺骗的历程：
2015年大学结业后，刘某面临恋爱结婚、父母生病等状况，花钱的事件相继而来，迫切但愿可以有个时机挣快钱、挣大钱。
2019年春节，刘某的大学同窗张某从国外回来，二人相约吃夜消。得知张某在柬埔寨做股票欺骗的“生意”赚钱不少，刘某但愿老同窗可以带他出去。张某对他说，假如能多带一些人过来，他到那边就能间接做经理。刘某赶快分割黎某、吴某、龚某等人，几集体一拍即合，抉择返回。
2019年3月，他们办了护照，飞到柬埔寨金边的公司。到公司当前，刘某间接当上了经理，并对一个叫“三哥”的总监担任，有甚么事件都要向“三哥”报告请示。刚到公司，后勤部门就发给他们这个组40多部手机，每名业务员10部，并领了五六十个微信号。
该公司靠租用MT4搭建虚构买卖平台，技术人员管制平台的涨跌，个别先让被害人获利一两次。接上去，根据流程，诱导被害人投资到平台，疾速掏空其整个财富，而后割断与被害人无关的所有分割。
按公司要求，业务员担任创立炒股欺骗的微信群，并包装不同身份的群成员。微信群还分红层层递进的高级群、中级群、VIP群。在高级群内，业务员用多个虚伪小号在群内吹捧专业剖析教师，四处推送教师微信咭片“吸粉”，再把加教师微信号或对股票感兴致的客户拉到中级群、VIP群实行欺骗。
因为脑子灵敏、任务致力，刘某很快成为了公司的8个总监之一，参预对欺骗小组的办理，抽查小组群里的聊天状况、角色搭配的如何、有没有角色发错信息等。
每次欺骗完结，总监从财务处支付欺骗总额的10%作为提成，总监、经理、业务员按比例分红。当上领导的刘某，天天动动嘴、打打电话，就会无数百万年薪入账。
资深股民被“忽悠”
百万投资有去无回
投资者是如何被“忽悠”的？鲁大妈的阅历提供了规范“受骗”样本。
据引见，被害人鲁大妈退休前在某卷烟厂下班，平时喜爱炒股、买基金。2019年7月的一天，鲁大妈的姐姐来她家聊天，保举她参加一个微信群。
鲁大妈发现，群内股友常常会发一些股票信息、指点教师咭片、二维码或可供链接的网址，点开后，就会进入直播间，这里有专业的剖析师无偿授课，群里的股友不时会给教师点赞、送花。鲁大妈对这些十分专业的直播课程发生了兴致，对剖析师有了信赖。
“当初国际股市行情欠好，只要把钱提出来跟咱们在美国软件上炒区块链（虚构货泉）、股指期货，才能够规避个股危险，避开A股暴涨……”根据剖析师的指点，鲁大妈被拉进了投资区块链（虚构货泉）和美股期货的VIP群。
鲁大妈发现，群里的人投资30万元、50万元、100万元……都极其轻松。没过几天，群里有人说本人赚了几十万元、乃至几百万元。鲁大妈再也抑制不住本来小心的心思，急不可待进入VIP微信群内的“金港国内”投资平台。
在教师和客服疏导下，她下载直播间里的MT4，绑定QQ邮箱、手机号等集体信息。注册登录后，鲁大妈随即投资了教师保举的某虚构货泉金融产品，并将33万元打入客服指定的银行卡账户。
因为可以在MT4里看到本人所买产品的涨跌和资金余额，鲁大妈从未怀疑其中有诈。更令鲁大妈没有想到的是，她三天连赚19万元。第四天，剖析师对她说：“美国的涉农数据有大涨的行情，加紧投钱，百分之百赚！”鲁大妈坚信不疑。尔后6天，她分8次向平台投了153万元。
第七天她忽然发现，账户里只剩1.8万元。她赶快问剖析师，失掉的回覆是：“不妨事，你再筹备3至5万美金，我给你制定一个计划，今天就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信认为真。可直到一切钱财被吸干，她再也没有赚到过一分钱。
62名成员陆续落网
最高被判11年
2019年底，刘某得知老婆快要生孩子了，便请共事照看任务，带上挣来的钱飞回老家。此时，公安机关曾经查到相干案件线索，并抓捕了该公司相干人员。
刘某的归来，成为案件侦办的冲破口。经过询问被抓捕的人员和多方取证，公安机关锁定刘某就是这个欺骗团伙的喽罗之一，并迅速将其抓获。随后的4个月时间里，该犯法团伙62名成员接踵落网。
2020年3月，淮阴区检察院检察官提前染指该案。检察官参预提审时，主犯刘某后来以区块链投资、去境外做生意、游览等为粉饰，拒不供述犯法事实。起初，在少量证物证言、欺骗平台电子数据背后，他才抵赖犯法事实。
办案检察官引见，该案被骗人数泛滥，犯法嫌疑人欺骗到手后就烧毁一切的手机、手机卡，给案件审查任务带来较大难题。
在提前染指疏导侦察取证的根底上，检察官经过调取后盾转账记载，与2600余名被害人陈说、受骗金额进行逐个比对，核算被害人利益受损金额，精确查清了犯法的整体数额。在检察机关和公安机关独特致力下，39名犯法嫌疑人退还欺骗赃款623万余元。
2021年1月10日，淮阴区检察院以欺骗罪对62名原告人提起公诉。据检察院指控，该案是一同涉案人数泛滥、涉案金额特别微小的电信欺骗案。2021年1月，淮安市淮阴区检察院以欺骗罪对刘某等人提起公诉，刘某等62名原告人一审被法院以欺骗罪分别判处11年至三年不等有期徒刑，各并处分金100万元至十二万元不等。
尔后，55名原告人以为裁决的刑期太重，提出上诉后，淮安市中级法院经审理以为，一审讯决认定事实分明，证据的确、充沛，定罪精确，量刑适量。近日，淮安市中级法院作出维持原判的终审裁定。
往年1月，江苏省人民检察院检察长刘华作江苏省人民检察院任务讲演，该起案件作为“涉案人数泛滥、涉案金额特别微小的电信欺骗案”被写入其中。
编纂：乔伊
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