中国赌客在昆州星亿豪掷$5500万！整个被假装成酒店消费

kakf

中国豪赌客被允许将5500万澳元的赌资假装成星亿团体布里斯班和黄金海岸赌场的酒店消费，这是在悉尼业务中发现的涉嫌洗钱行动的连续，也是对星亿赌场次要来往银行国民银行（NAB）收回的正告的蔑视。
周二，昆州政府回绝扩张考察规模，以审查该政府将价值36亿澳元的布里斯班皇后码头（Queen‘s Wharf）河畔赌场所同授与星亿团体的抉择，只管该团体被指与黑社会有分割。


《澳洲人报》周六披露，州政府廉正官员对星亿团体的香港协作火伴周大福（Chow Tai Fook）与澳门“赌王”何鸿燊的分割及其涉嫌存在黑社会瓜葛表现耽忧，但在周大福被迫从招标中剔除一些人后，该合资企业得以胜利。
一名理解皇后码头买卖的初级动静人士说，即便这些人的简历被从竞标中删除，他们仍有可能“坐在香港的办公室里”遥控该企业。
昆州代理州长迈尔斯（Steven Miles）周一表现，对于周大福的指控“使人耽忧”，并坚称考察将“查清”廉正顺序，但据《澳洲人报》理解，考察担任人、退休的上诉法院法官高特森（Bob Gotterson）并无当即扩张考察规模的打算。


同时，酒类和博彩监管办公室（Office of Liquor and Gaming Regulation）的考察于4月21日向政府提交了一份暂时讲演，发现中国赌徒使用中国银联账户经过星亿团体的布里斯班和黄金海岸赌场消费了5500万澳元。
新州对星亿团体的悉尼赌场展开了考察，得知这些账户允许中国豪赌客在星亿酒店外部的NAB终端刷卡并购买赌博筹马，只管中国的法律阻止海内赌博。
只管星亿团体的次要来往银行NAB在2016年就曾针对相干规则正告过星亿赌场，但讯问一位赌场官员“是不是知道中国银联买卖不得用于博彩目的”，但这类做法依然存在。
星亿团体捏造了“假”发票来应付NAB的查核，将赌博买卖假装成酒店消费，假发票上乃至包罗客房门牌号和住宿时间，而新州考察指出，使用银联借记卡会形成洗钱危险。


悉尼考察得知，银联领取渠道在2020年3月被封闭了。
在新州，2013年6月至2020年3月期间，星亿团体允许1307名顾客使用银联借记卡提取9.08亿澳元，用“虚伪文件”假装成酒店消费。
昆州高特森考察首先听取赌博成瘾者的证词，以及三位星亿团体高管的政策，他们分别是代理首席履行官霍格（Geoff Hogg），国际和国内赌场营销人员皮斯利（Chris Peasley），以及反洗钱/反恐融资合规总经理斯坦纳（Howard Steiner）。
霍格是新州听证会后仅剩的最初一批星亿高管或董事会成员之一，他将被问及为何被阻止帮衬州际赌场的豪赌客会被鼓励着去帮衬星亿团体的黄金海岸业务。
星亿被曝使用劳力士手表、公家飞机和高端接待来吸引墨尔本赌徒冦利（John Khoury），只管他在20十二年就被新州警局阻止在悉尼星亿赌博，但仍被允许帮衬黄金海岸的星亿赌场，直到去年十二月10日才被禁。
律政厅长芬迪曼（Shannon Fentiman）说，比来对于周大福的指控“使人难以相信”。
星亿团体周一录得1.99亿澳元的年度亏损。暂时董事会主席西普（Ben Heap）回绝对媒体报导的合伙人周大福的所谓黑社会分割颁发评论。
原文链接: 点击进入