找做小生意的敌人cash换澳元合法吗，有危险吗？

psshanghai

比来要换100W RMB摆布的澳元，有个做小生意的敌人提出我在国际把钱打到他国际银行卡里，他在这里给我澳元cash，汇率比银行换要优惠1%摆布，请问这样合法吗？有无甚么法律危险？ATO会来问钱的去路吗？

亿瑞达 · 发表于 2021-5-13 18:49:55

数字有点大

hiqyj · 发表于 2021-5-13 18:53:35

ato会来找你的。

traumfilm · 发表于 2021-5-13 18:56:30

找了之后能够说是问敌人换的吗？国际有转账记载的，我的钱是合法途径

meili_ah · 发表于 2021-5-13 18:59:09

国际的转账记载其实不能阐明你的钱没有问题，可能有些费事。即便你没有问题了，你敌人可能也会有费事，收这么多cash，不免税上有些问题。这边大额转账ato是会染指的。

lemon25 · 发表于 2021-5-13 19:02:37

我国际的钱都是父母给的买房子用的，假如被查起来能把敌人卖了么- -。。

revenant · 发表于 2021-5-13 19:03:59

猎奇澳洲的法律需求自证无罪么？仍是ATO只要在有确凿证据的状况下能力找我费事？

ssjj · 发表于 2021-5-13 19:07:24

我知道的一个例子，一个敌人这边买房，父母给汇了一大笔澳币，ato间接上门了。问题是没有，然而ato要查你，你也没有方法。

亿瑞达 · 发表于 2021-5-13 19:09:11

我敌人帮人带了2万aud，被警察抓去问话了，说还可能被起诉。警察说他帮其余人洗钱。后续我没问怎样了，只知道假如你敌人被查出有黑钱，那你就是帮助洗黑钱的人。

coke_xemon · 发表于 2021-5-13 19:13:15

谨慎为宜。

骷髅 · 发表于 2021-5-13 19:15:39

貌似这是典型的洗钱呀，楼主不知情的状况下卷入了洗钱进程。

NEWBEE · 发表于 2021-5-13 19:17:23

敌人信得过吗毕竟是100万

游海儿 · 发表于 2021-5-13 19:18:25

小額還能够。10幾萬澳元有點多。

彩色鹦鹉 · 发表于 2021-5-13 19:22:19

其实ATO只查阁下几十万澳元存在银行里1年后发生的利息。

山枧 · 发表于 2021-5-13 19:27:16

你帮他人把100万cash洗白了啊。才优惠1%

pengsk2003 · 发表于 2021-5-13 19:30:43

让他从银行转给你就无所谓了，你去银号换也是这类操作的

judyb · 发表于 2021-5-13 19:32:24

我在国际的钱是合法的，整个经过银行转到他国际的银行账户，并且我都保存了收据，他在这里是做小生意的，给我的是cash，到时分假如他不抵赖他给我钱，我提供国际转账到他账户的收据能够作为证据吗？至于他逃税不逃税我也没法知道是吧。。

醉梦 · 发表于 2021-5-13 19:36:06

我在国际经过银行转账给他的国际账户，他在这里给我的是cash，会有甚么危险不？假如被查我就照实说是这样换的会有问题不？

rooky123 · 发表于 2021-5-13 19:39:25

10几20w的cash，你就这么拿着去存银行？我感觉这个不当，到时分ato问你钱哪来的，你说是他给你的，他不抵赖，你咋办？

jojoj · 发表于 2021-5-13 19:41:30

洗的是他的那部份没保税的现金（还不知道这个现金的来历是否彻底洁白），你是不知情地被卷入了，不知道是否被认可“不知情”这个理由。所以最佳的方法是不要这么折腾。

hudiiii · 发表于 2021-5-13 19:44:46

我保留了国际汇款给他账户的收据..

waji_42 · 发表于 2021-5-13 19:46:53

我觉得他逃税不逃税是他的事件吧,我只有能解释分明我的钱的去路就能了? 我的钱确实是父母给的..并且我都保留了单据之类的作为凭证

安排批了 · 发表于 2021-5-13 19:50:31

我是分批存的..在ATM上弄的根本上。。银行也没问我要过集体信息之类的货色

仙人小球球 · 发表于 2021-5-13 19:53:30

你能够试试看，到时分记得来更新帖子

julianx · 发表于 2021-5-13 19:58:27

你都弄完了再来发帖呀。

弄都弄了，当初也没啥好多想的了，筹备好一切材料等ato来找你吧

tonywu · 发表于 2021-5-13 20:00:41

不要一下子存进银行就行。

zhou1996 · 发表于 2021-5-13 20:01:43

举个最坏的例子，他说没给你现金过，国际的钱是你们在国际的债权纠纷后，你还给他的，这个状况你怎么处置，澳洲的警方不论中国的那摊子事件，你得回国际报警去把这笔钱拿回来。（还不知道是否拿得回来），这边的大笔现金支出，你没法解释分明，这样的状况不知道只是没收了事，仍是说会有牢狱之灾，假如被限度了出出境自在，你连回去弄回国际汇的钱都没方法。

你感觉这类危险的存在，值得这个1%的汇率优惠吗？澳币几天的颠簸汇率有时分都不止1%。

9641111 · 发表于 2021-5-13 20:03:33

哦，原来是曾经弄了，good luck~，ATO要求保留7年的财务记载，7年以内随时都有可能找你。

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