珀斯铸币厂涉嫌洗黑钱遭澳洲金融监管机构考察？！

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据澳媒报导称，澳大利亚金融犯法监管机构发现存在“合规问题”后，已对澳洲最大的金银冶炼厂、国有珀斯铸币厂展开考察。


Austrac--联邦政府的金融买卖和剖析机构周二颁发了一份声明，宣告为珀斯铸币厂的母公司Gold Corporation任命了一位内部审计师。
声明称：“在与总部位于澳洲的Gold Corporation进行了一段时间的接触后，Austrac发现了合规问题，并下令任命内部审计师。内部审计师必需在被任命180天外向Austrac讲演。”他们将审查铸币厂是不是合乎反洗钱和反恐方案的要求，是不是有继续的客户渎职考察方案，以及是不是需求执行讲演“可疑事情”的义务。


两年前，珀斯铸币厂被媒体指控未能对价值逾$1亿澳元的黄金发售进行渎职考察。
《澳大利亚金融评论》的一系列报导质疑了针对铸币厂一家总部位于波多黎各的客户——欧洲太平洋银行的审查顺序。该银行正因与有组织犯法无关而承受考察。还有动静称，铸币厂从巴布亚新几内亚一位被定罪的杀人犯那里购买黄金。
Austrac首席履行官尼科尔·罗斯在声明中说，该机构监管的一切企业必需遵循《反洗钱/反恐融资规定法》规则的义务。她说：“这些合规要求是为了维护企业、金融零碎和澳大利亚社区免受犯法要挟。假如咱们监管的企业未能执行维护本人和澳大利亚金融零碎免受犯法流动损害的责任，Austrac会绝不犹疑地采用行为。咱们将持续与Gold Corporation亲密协作，以解决合规问题。”


珀斯铸币厂回应称，其会按期审查需求改进之处，包罗“曾经再也不合用的历史做法”。首席履行官杰森·沃特斯表现：“咱们反对监管机构的抉择，让珀斯铸币厂任命一位内部审计师，以确保咱们的‘反洗钱/反恐惧融资方案’微弱而适量。”“咱们置信，咱们曾经发展的弱小而专一的名目将会解决Austrac肯定的问题。珀斯铸币厂曾经启动了按照AUSTRAC的审计方案肯定内部审计师的进程。”
Gold Corporation将领取内部审计师的费用。