涉利用扑克机洗钱$470万，墨市三人组被捕，家中藏少量现金和金条（组图）

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一个犯法团伙涉洗钱470万澳元受到警方拘捕。本周二，墨尔本警方对Springvale的Greyhounds文娱场合进行了搜查，据称该团体成员在这里利用扑克机玩家洗钱。

（图片来源：《前驱太阳报》）
据《前驱太阳报》报导，成员向扑克机玩家低价购买大奖，而后以支票的方式拿奖，支票以团体成员的名义签发。之后该支票作为合法赢利被存入一个银行账户，实现洗钱的进程。



（图片来源：《前驱太阳报》）
AFP表现，大约73%的支票是签发给一小群据称与该团体无关的人。警方按照机密行为人员提供的情报和闭路电视录相展开行为。作为澳洲联邦警察“Avarus Arvon”行为的一部份，有3人（一位本地女商人和两名退休人员）于礼拜二上午被捕。





（图片来源：《前驱太阳报》）
他们被指控买卖涉嫌处置犯法所得和从事与犯法所得金钱或财富无关的行动。据称，警方在Springvale South的房产中发现了金条和17万澳元的现金。
在为期十二个月的行为中，Austrac、维州赌博和赌场办理委员会以及澳洲国民银行的人员也参预其中。
这类类型的洗钱方案之前也曾在赌博场合使用过，但很少达到指控的范围。之前也有过有组织犯法的人在TABs购买大额中奖彩票来洗钱。
在这次行为以前，维州的72个场合向该机构讲演了400多名可疑的洗钱者，警方还利用对可疑洗钱者的讲演来打击其余犯法行动，如毒品买卖和犯法所得的买卖。
（Gina）