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    如何洗6000万元: 意识一下幽暗的洗黑钱世界

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    2022-9-12 15:11:18 19346 28

    6000万是一个成绩几近是闻所未闻。

    但关于有组织罪犯来讲就是一个成绩了，这些钱是贩毒来的，不克不及解释，又不克不及存到银行里。



    我们来讲一下Jiyuan Ma吧。这名来自悉尼北部Dundas Valley平平无奇的42岁女子，没有前科，Ma的任务就是一个洗黑钱团体的调和员，这个团体在18个月里经过一个郊区代购生意洗了5900万元，他在法庭供认了一项用钱当作犯法媒介罪名，这个犯法团体终究可以公然。

    代购是合法生意，派人性澳洲商店买低价值产品，例如婴儿奶粉，宝贵首饰和名牌包包，然后寄回海内再卖。

    Ma是全球新兴犯法成员之一，这些人拿贩毒和其他罪行的赃款然后“洗”，让这些钱看起来是光明磊落的支出。

    澳洲联邦警方警官Geoff Hyde说有组织犯法网络愈来愈依赖洗黑钱团体和他们将黑钱变成合法支出来源的专业知识。

    “专业洗钱团体正是这样，他们看起来不在警方监视范围，与黑帮和枪枝案这些东西没有甚么关系。”

    “他们经过地下银号方式在短时内挪动巨额金钱。”



    本国工人运用底下银号来寄钱给家人。不必等几天，几个钟头就到并且不必领取高额费用或者低利率，并且可以允许他们把钱寄给遭到制裁或者其他限制的国度的家人。虽然这些地下银号完全缺少控制还有与恐惧主义帮助有关，但这些零碎长时间以来被以为是必要的，所以失掉容忍。

    Hyde说: “根本上这些就像西联一样，但它允许人们绕过海内注销金钱的要求。”

    “地下银号失掉了有组织犯法的包揽。”

    作为团体的调和员，Ma布置收钱人-他找来为其任务的伴侣-去拿一袋一袋的现金然后送给对头，他们用5元纸币的序列号来识别身份。

    Hyde说，这些买卖工夫很短，现金不会面光，我们在这起案件见识到了。”

    “接头进程大约二三十秒，然后转移100万能够只需1个钟头“。

    工夫长了，Ma对执法部门愈来愈感到紧张。他开端在墨尔本和悉尼用代码，让团体的客户将装钱的袋子放在“寻宝”地位，例如是小树林前面或者渣滓桶里。

    他这样也是情有可原: 2018年警方找到了较少金额的五万元就让调查人员盯上了Ma。

    警方2020年3月拘捕了其中一个收钱的人Zibin Cai，终究他对处置$28,831,745作为犯法媒介认罪。

    关于Ma来讲，2020年8月终究跨了，他在Ermington酒吧的赌厅被捕。警方同时在他家进行搜寻，找到了一个用假名注册的iphone,51000元现金和一辆保时捷。

    别的一位收钱的人Wuchen Wang在同一天在Auburn一家代购店里面被捕。警方在两个冷冻袋里找到50万，他以后对洗300万元表示认罪。

    收钱的人完成义务后，Ma就将当天的活意向马来西亚的有组织犯法团体头木报告，这团体仍未归案。

    新州区域法庭文件显示，Ma在悉尼和墨尔本在57天处置了最少$59,786,565，单天最多洗了300万，他的佣金是0.5%。

    他2024年8月可以请求假释。



    https://www.brisbanetimes.com.au ... 0220811-p5b8zu.html
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    全部回复28

    尘土飞扬 发表于 2022-9-12 10:55:04

    尘土飞扬 沙发

    2022-9-12 10:55:04

    第一次晓得
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    dilili 发表于 2022-9-12 11:00:18

    dilili 板凳

    2022-9-12 11:00:18

    0.5%也太少了
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    luo0080 发表于 2022-9-12 11:04:43

    luo0080 地板

    2022-9-12 11:04:43

    没看懂怎样洗的
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    1234567890_1229 发表于 2022-9-12 11:13:44

    1234567890_1229 5#

    2022-9-12 11:13:44


    确切，干这行都卷成这样了？
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    我爱灌水 发表于 2022-9-12 11:25:30

    我爱灌水 6#

    2022-9-12 11:25:30

    怪不得大家都骂代购婴儿奶粉的，本来大头是洗钱的。量大。专业。本来那些收买奶粉的，必定也有联络。虽然这类联络能够当事的并没意想到。
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    liyihai0524 发表于 2022-9-12 11:30:52

    liyihai0524 7#

    2022-9-12 11:30:52


    你真信吗，

    这是为了跟检方协作，商讨的量刑不会太重的后果。 按公道3-15个点都有。 金额大有的磋商。但是卷到0.5% 做梦把。凭甚么。
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    richie615 发表于 2022-9-12 11:45:44

    richie615 8#

    2022-9-12 11:45:44


    或许是让媒体成心少写，告知大家这行当风险大，报答低? 0.5%我还真不信。
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    随爱 发表于 2022-9-12 11:57:34

    随爱 9#

    2022-9-12 11:57:34


    57天处置了最少$59,786,565，单天最多洗了300万，他的佣金是0.5%。

    那就是差不多均匀1天2500了。也不算多。买个保时捷还是有困难。



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    shayi 发表于 2022-9-12 12:08:33

    shayi 10#

    2022-9-12 12:08:33

    长见识了。我以为如今都买虚拟货币了呢，不是说这是洗钱的好办法吗。
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    狐狸精56 发表于 2022-9-12 12:19:01

    狐狸精56 11#

    2022-9-12 12:19:01


    0.5是他团体的收益吧，洗钱团体和他们的客户收的必定远不止百分之0.5
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    ╰☆飘☆╮ 发表于 2022-9-12 12:27:45

    ╰☆飘☆╮ 12#

    2022-9-12 12:27:45


    看懂了怕给他人启示都入行去做了
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    adong 发表于 2022-9-12 12:42:30

    adong 13#

    2022-9-12 12:42:30

    洗钱这类事最好找索尔
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    jine4488 发表于 2022-9-12 13:04:50

    jine4488 14#

    2022-9-12 13:04:50

    奶粉是低价值货品？笑喷了。
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    scsxf 发表于 2022-9-12 13:14:33

    scsxf 15#

    2022-9-12 13:14:33

    沒有看懂怎麼洗的…
    有些焦慮
    回复

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    天√意 发表于 2022-9-12 13:20:46

    天√意 16#

    2022-9-12 13:20:46


    现金收买代购商品，寄到海内卖掉变成合法支出
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    九头鸟语香 发表于 2022-9-12 13:30:02

    九头鸟语香 17#

    2022-9-12 13:30:02



    聚小成多嘛

    把名牌包带进另外一个国度被查到了能够被收关税。

    经过代购寄奶粉不会有目共睹，并且专卖奶粉自身还可以盈利。
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    老野猫 发表于 2022-9-12 13:44:57

    老野猫 18#

    2022-9-12 13:44:57


    我也没看懂究竟是怎样洗的…
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    三角湖 发表于 2022-9-12 13:51:29

    三角湖 19#

    2022-9-12 13:51:29

    今天还和伴侣聊到精算专业去反洗钱中心做数据剖析
    回复

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    yan1234 发表于 2022-9-12 14:01:58

    yan1234 20#

    2022-9-12 14:01:58


    AUSTRAC？
    回复

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    水流无痕 发表于 2022-9-12 14:12:30

    水流无痕 21#

    2022-9-12 14:12:30

    女王国王们需求洗钱吗？
    回复

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    xiyy 发表于 2022-9-12 14:20:56

    xiyy 22#

    2022-9-12 14:20:56

    洗钱
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    huhu88888 发表于 2022-9-12 14:29:19

    huhu88888 23#

    2022-9-12 14:29:19

    數學是那個啥老師教的?
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    wht001 发表于 2022-9-12 14:37:51

    wht001 24#

    2022-9-12 14:37:51

    代购店很多也是legit生意， 他们在把奶粉寄回国卖掉变成人民币后 由于国际外汇控制 不克不及变回澳币。所以就有需求。

    这不 正好贩毒的手里有澳币 …….
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    木头 发表于 2022-9-12 14:46:17

    木头 25#

    2022-9-12 14:46:17

    他们充任的角色就是把毒贩的现金给代购店 然后代购店把人民币在国际转给毒贩

    代购店能够心里晓得 但是明面上都是打着换汇的名义。
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    mdd89 发表于 2022-9-12 14:51:14

    mdd89 26#

    2022-9-12 14:51:14


    本来是这样。这世上真是做甚么的人都有啊。
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    宋雪飞 发表于 2022-9-12 15:01:53

    宋雪飞 27#

    2022-9-12 15:01:53

    良久没有看到奶粉的旧事，竟然这次是用这类方式呈现。
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    mdd89 发表于 2022-9-12 15:05:20

    mdd89 28#

    2022-9-12 15:05:20


    這麼多錢，得收多少代購商品啊..
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    jine4488 发表于 2022-9-12 15:11:18

    jine4488 29#

    2022-9-12 15:11:18

    用比特币洗不是比这个经济实惠吗？
    大少数都是经过换汇 散到全部代购圈去消化。 不然靠单一家门店 何年马月才干消化的完这几千万。
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