如何洗钱6000万澳币？这两个澳洲华男以身试法，以代购的名义疯狂获利！

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2020年，37岁的悉尼华人女子Wuchen Wang因涉嫌洗钱被警方抓获。


过后他正向悉尼西郊的一家代购企业运送两个冷藏袋，每个袋子里装有50万澳元现金。他起初抵赖了本人参预洗钱3000万澳元。


2020年8月，另外一名40岁的华人女子Jiyuan Ma在分开悉尼东南部Ermington的一家酒吧时也因洗钱被捕。
随后，新州警方又拘捕了一位叫Thomas Keogh的21岁女子，他被指控将现金袋交给Wang进行洗钱。
新州中央法院的文件显示，Ma在悉尼和墨尔本的57天内最少处置了5978万澳元，单天至多洗了300万。


Ma对执法部门特别警觉，他常常让客户将钱袋放在小树林或渣滓桶里。
这两名女子经过代购的形式，帮忙客户转移了数千万澳元。
拘捕时拍摄的照片显示，这家代购经营商店内还寄放着婴儿配方奶粉。


按照警方的考察，Ma是海内洗钱行为的协调人，Wang则是收款人。在他们参预的国内洗钱网络中，Ma担任接纳“管制人”的唆使并办理收款人，这个“管制人”身处海内，担任指点该犯法团体的行为。
此次抓捕行为也是澳洲联邦警察、澳洲刑事件报委员会和美国缉毒署长时间联结考察行为的一部份。


警方以为，他们的跨国洗钱流动以西北亚为基地。澳洲毒贩也常常利用相似的洗钱流动使其收益“合法化”。
澳洲联邦警察警官Geoff Hyde表现：“洗钱原本就是一项重大的犯法流动，还可能助长有组织的犯法和贩毒流动。”
“将资金转移到海内后，国内贩毒组织可以持续将毒品带到澳洲销售，并将收益转移到海内来获得这些利润。”


虽然警方以为该洗钱网络的担任人和许多客户都在澳洲境外，但Hyde提示他们，不要认为本人能够逃避澳洲执法机构的审查。
他指出：“咱们正在与无关部门亲密协作，咱们会监控他们的行为，终究让他们承当法律责任。”
据理解，Ma能够于2024年8月请求假释。