加拿大平安专家正告：中国留先生要警觉帮人洗钱！堕入骗局要坐牢

丙泉

据51.CA报导，近日，加拿大一名平安和国防专家表现，在加拿大的国内先生正在充任“钱驴”，从中国大陆和香港，洗刷犯法现金。
这里的“钱驴”，指的是无意或有意地为犯法组织转移犯法资金的人。


安大概省金斯敦的加拿大皇家军事学院和皇后大学的传授Christian Leuprecht说，每个账户的金额从10万到数百万元不等。
Leuprecht表现：“这些先生在加拿大开设银行账户，经过电汇承受来自海内人员的少量资金。”
加拿大皇家骑警的女发言人Robin Percival说：“先生往往是招募钱驴的指标。职业洗钱者会专一于一些特定的社交媒体平台。这些社交平台往往是特定种族指标使用的。”


Percival增补说：“犯法份子会鼓吹说，先生能够经过在家任务赚钱。”
她强调因为社交媒体的使用，且年老人的财务教训缺乏，先生会特别容易遭到虚伪广告的影响。
收到资金后，钱驴担任将其转给洗钱方案中的另外一个组织。
Leuprecht解释说：“有时，先生能够从中失掉一部份钱，有时他们甚么也得不到，由于犯法份子会要挟他们的家人。”


对先生来讲，这些金融买卖可能会惹起考察人员的留意。
加拿大金融情报机构FINTRAC在其年度讲演中说：“他们的银行账户显示有少量来自各种未知来源的现金贷款的进出流动。这些银行流动与国内先生的正常财务情况纷歧致。”
这些资金往往经过赌场和购买房地产、奢华汽车和其余低价值商品来进行洗钱。


Leuprecht说，加拿大官员刚刚意想到这个问题，而他们在澳大利亚的同行曾经考察了好几年了。
他以为：“咱们能够假定，这些洗钱者在加拿大曾经运作了很长期，而咱们花了一些时间才发现。”
专家敦促加拿大的国内名目对先生进行教育，让他们理解虚伪的招聘广告，并在与不意识的人在社交媒体上聊地利放弃小心。
另外，他们应该让先生意识到参预洗钱的危险。假如被发现，洗钱者可能会被送进监狱或被摈除出加拿大。
所以各位留先生们，千万不要置信一些能“赚快钱”的招聘广告，更不要等闲把本人的银行信息透露给生疏人。