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利用虚构货泉披上一层隐秘“外衣”，成为近几年非法份子洗钱的新型伎俩。近日，一同涉案400亿元的特大虚构货泉买卖洗钱案暴光。
湖南衡阳县公安通报破获“9•15”特大洗钱犯法团体案。在该案中，犯法团伙涉嫌利用虚构货泉买卖进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信欺骗案件300余起。
欺骗案引出“黑色产业链”
这起特大虚构货泉洗钱案件的破获始于一则欺骗案。受益人刘某受骗取780万元后报警，本地公安局专案组“顺藤摸瓜”，分别在海南、广东、福建、江西等地发展收网行为，全链条摧毁了以洪某某为首的洗钱犯法团体，抓获犯法嫌疑人93人，摧毁洗钱、跑分窝点10余个，缉获涉案手机、电脑100余台，查封解冻涉案资金3亿元，为受益人挽回经济损失780万元。
经查，自2018年开始，犯法嫌疑人洪某某为首的犯法团伙前后在国际多个城市分割代收代付点，将涉诈涉赌等犯法资金转换为虚构货泉再变现为美元进行洗白，最初利用国际多家公司采取不法回汇的伎俩将资金交付给其余金主，从中夺取不法利益。该犯法团体利用虚构货泉买卖的形式洗钱金额高达400亿元。
目前，犯法嫌疑人洪某某等93人已被依法采用刑事强迫措施，案件正在进一步管理之中。
虚构货泉流转不留痕，拥有匿名性、繁杂性、跨国性特点，难以追溯资金去向，因此成为非法份子“洗白”赃款的工具。近些年来，利用虚构货泉进行不法集资、洗钱等犯法行动的案件不停减少。据公安部公布的动静，2021年，针对虚构货泉洗钱新通道，全国公安机关共破获相干案件259起，收缴虚构货泉价值十一0亿余元。
国外区块链公司Chainalysis的钻研讲演显示，2017年至2021年，网络罪犯经过加密货泉进行洗钱累计超过330亿美元。2021年，网络罪犯经过加密货泉洗钱金额达到86亿美元，较2020年减少30%。
图片来源：网络
警觉虚构货泉买卖圈套
从公安机关发布的案件来看，虚构货泉相干犯法大抵分为两类：一类是以虚构货泉作为幌子，开设虚伪的买卖平台等进行欺骗的案件；另外一类是以虚构货泉作为转移赃物的媒介，波及洗钱罪，粉饰、瞒哄犯法所得罪等。
据广东维庭律师事务所主任张楠楠引见，虚构货泉洗钱的进程大抵可分为三步：第一步，赃款搁置。犯法份子购买虚构货泉，将不法所得注入洗钱渠道中。第二步，离析进程。荡涤渠道利用虚构货泉的匿名性进行繁杂买卖，从而达到覆盖犯法所得的来源。第三步，融会提现。在通过荡涤后，犯法份子持有的虚构货泉已相对于“平安”，此时他们只需将一切被洗过的虚构货泉整合到某一地址上最初提现，这样就根本上实现洗钱操作。
关于投资者而言，需求警觉的是，有非法份子会利用“虚构货泉”和“区块链”等新概念，以“金融理财”“分成入股”等名义，实则是以传销伎俩骗取投资者资金，让投资者被套牢。
往年7月25日，据广西公安厅通报，宾客市警方破获一同涉案金额逾2.3亿元的虚构货泉网络传销案，抓获次要犯法嫌疑人17人。犯法团伙之外汇投资作为噱头，搭建“TR外汇平台”大肆吸引会员投资，经过虚构货泉收取入门费，以“拉人头”形式开展会员计酬返利、分成，组成上上层级瓜葛，其行动涉嫌组织、领导传销流动罪。
“币圈”不是法外之地
虚构货泉买卖容易滋长不法跨境转移资产、洗钱等守法犯法流动危险。近些年来，我国相干部门出台了相干文件，继续打击境内虚构货泉买卖炒作。
2021年9月，中国人民银行公布《对于进一步防备和处理虚构货泉买卖炒作危险的通知》，通知明白，虚构货泉不拥有与法订货币同等的法律位置，虚构货泉相干业务流动属于不法金融流动，境外虚构货泉买卖所经过互联网向我国境内居民提供办事一样属于不法金融流动。
同时，刑事方面的打击力度也在加大，查封解冻涉案资金并从严查究责任人刑事责任。刑法修改案（11）新增“自洗钱”行动构成洗钱罪的规则。此外，针对波及虚构货泉洗钱案件，我国司法机关追诉犯法力度不停加大，各地均有破获虚构货泉洗钱案件并对外旧事公布。
上海新古律师事务所主任王怀涛表现，以后打击虚构货泉洗钱犯法的次要难题在于虚构货泉买卖平台用户注册门坎较低，乃至彻底匿名，致使相干犯法人员身份难以查实，平台买卖不受政府和金融机构控制，买卖记载无奈被无效监管，进而无奈肯定资金流向。而且，虚构货泉买卖往往跨国跨境，同时受不同国度和地域的金融零碎和法律监管，大大减少了我国司法执法获得相干洗钱犯法无效证据线索、买卖记载、电子数据的难度。
王怀涛倡议，无关部门应进一步探究对虚构货泉买卖平台线上数据的电子取证、存证的技术和模式，以确保能够对买卖数据的追踪；此外，需求加大对可疑资金的监管和可疑资金转移门路的监控。 |
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