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2022年8月10日至十二日，浙江省温州市中级人民法院依法地下闭庭，合并审理了温州市人民检察院指控原告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、不法运营罪，指控原告人张时秀犯开设赌场罪，指控原告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件。庭审中，公诉机关出示了指控犯法的相干证据，张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩单方在法庭掌管下充沛颁发了意见，各原告人进行了最初陈说，其中张宁宁等35名原告人当庭表现认罪、悔罪。9月30日上午，温州市中级人民法院对上述三起案件地下宣判。
经审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人无限公司股东、董事周焯华（另案处置）在澳门赌场承包赌厅（统称“太阳城赌厅”）。2015年以来，周焯华在菲律宾等地前后开设“SCM同盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博流动。为牟取巨额不法利益，周焯华经过开展股东级代理、普通代理，以高额佣金、分成威逼代理组织中国公民返回澳门太阳城赌厅赌博或参预跨境网络赌博；以高额奖金威逼相干人员向中国公民推行网络赌博平台；在中国境内成立资产办理公司为赌博代理、赌客用资产换取赌博授信、筹马提供办事，催讨赌债；利用公开银号等第三方在境内接纳、结算赌资；设立或经过中国境内技术公司为代理开展、办理下线，组织跨境赌博、网络赌博提供赌客办理、车辆接送、鼓吹推行等技术反对；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送办事等，组织中国公民赴境外赌博、参预跨境网络赌博，逐渐造成以周焯华为首，以原告人张宁宁、钟泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富（均另案处置）等报酬主干，原告人彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光明、欧宏东（均另案处置）等报酬成员，人员固定、层级明白、人数泛滥的跨境赌博犯法团体。截至2021年十一月，该跨境赌博犯法团体共开展中国籍股东级代理280余人，开展中国籍普通代理38000余人，开展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别微小，重大扰乱我国社会办理秩序。另外，该跨境赌博犯法团体还违反国度规则，虚拟买卖协定，屡次进行资金跨境兑付，金额总计十一.6亿余元，不法获利高达1700余万元，重大扰乱我国金融市场秩序。
温州市中级人民法院以为，原告人张宁宁、彭浩受周焯华支使，在境内成立公司，接纳跨境赌博犯法团体在境内收取的赌资、赌债并经营办理；原告人张时秀等5人入股加入跨境赌博犯法团体，原告人陈王龙、钟海燕等5人伙同别人参预跨境赌博犯法，组织、招徕中国公民赴境外赌博、参预跨境网络赌博；原告人余辉俊等24人明知别人实行开设赌场犯法，仍提供技术、车辆、劳务等帮忙反对，上述原告人的行动均已构成开设赌场罪，且情节重大。张宁宁还违反国度规则，不法交易外汇，扰乱金融市场秩序，其行动又构成不法运营罪，且属情节特别重大。张宁宁犯数罪，应依法数罪并罚。综合考量各原告人的犯法情节、结果、社会危害性、客观恶性、在独特犯法中的位置、作用及拥有的法定或酌定从轻、加重情节等，结合各原告人认罪认罚状况，为依法重办跨境赌博犯法，保护公共秩序和市场秩序，经合议庭评议和院审讯委员会探讨，依法作出裁决：对原告人张宁宁以开设赌场罪、不法运营罪，数罪并罚，抉择履行有期徒刑七年，并处分金人民币八十万元；对原告人张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处分金人民币三百万元至五万元不等的刑罚；供犯法所用的财物、赌资、守法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；尚未追缴到案的，持续追缴。
来源：温州市中级人民法院 |
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