当初汇款到中国都要求提供支出证实？山雨欲来风满楼啊，SUN！

9189188

坐标 0731

10月1日汇2万澳元到国际的中国银行夫人账户， 10月8号到账，斟酌到国庆长假，以为时间公道，忍耐。

10月15日，点击“ repeat transaction”，根绝输错的可能行，直到当初杳无音讯，电澳洲银行，曰：银子早就飞走了。

电中国银行竟然原告知：1 电话没方法查，要分割开户行办
2 假如是海内汇款，超过5000美金等值，要自己带身份证件亲临开户行管理，协海内汇款票据证实等，申报用处方能入账。我说这不扯淡么？她要是人在国际，手里怎么可能有汇款的票据，她当初人不在国际，我本人的钱还不克不及进老婆户头了。答：这是规则。
我再问：那8号的2万怎么就入账了？
答：无奈解释。倡议分割本地开户行进一步征询。

我能说脏话吗？我能说脏话吗？我能说脏话吗？
我能说脏话吗？我能说脏话吗？我能说脏话吗？
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---------------------------------------我没甚么好说的了

更新：

刚拔出曾经夫人国际手机卡，19号收到中行信息一条：

您有一笔海内汇款，请提供海内支出证实，来我行管理入账

我TM的打钱给我老婆，你丫的竟然还要证实？？？？？？？？？？？？

求求你了版主，我能爽快的骂一次么？

更新2：

明天分割中国银行人员，某会计，要求：

1.夫人亲临柜台。
答：人还在澳洲，办不到。又问：何时回来。答：十二月，这笔钱是给她花的。

2 汇款人提供完税单，工资单等证实此汇款为课税后的合法支出。

答：你们有权要求外国征税人配合你们公道或分歧理的要求，然而你们无权考察本国征税人的支出，汇款人的支出合法分歧法应该由所在国的司法或者税务机构认定，而不是你们。

中行：我也只是个服务人员，领导这么交待了我也没方法，帮帮助吧。

3 结婚证。

答：这个没问题。英文的能够把

中行：1.原件！2.翻译公证件！

楼主：卒

增补下配景：

夫人账户始终在用，次要是与领取宝连着，始终是买买买，两边白叟，爷爷奶奶，叔叔伯伯，逢年过节，之前汇过款，基本没任何问题。而且前一周，一笔两万的款项到账没一点问题。

这是本年度第二笔汇款，总共四万澳元，也没汇出过，所以不论怎么算五万美元的额度，是绝对没有满的。美国政府再横，也是惩罚外国偷税漏税之人，往美国汇款，估量顶多也是要收款人解释，至于找海内汇款人要完税单的，要末是横，要末是无知，或者二者兼而有之

另：有感某些洗地的人，是否跪着过久了，腰曾经直不起来了？

xatk · 发表于 2021-5-11 17:50:57

从哪里换的？

诚诚 · 发表于 2021-5-11 17:57:04

没换啊是现汇

mk-999 · 发表于 2021-5-11 18:00:37

不是几十刀手续费问题，汇款回去，是由于国际有中央要用钱，才汇，不然谁违心把辛辛勤苦赚的外汇献给韭菜国，这下好，用钱的口子怎么填？再汇一笔？能肯定不出纰漏？

我能说脏话吗？能吗？能吗？

symaaa · 发表于 2021-5-11 18:04:36

这不逼人家走公开银号么？

好好的走正轨路子，竟然一地鸡毛

freesky20021001 · 发表于 2021-5-11 18:09:04

这个很奇怪啊，送外汇回去都不要啦？

hifang · 发表于 2021-5-11 18:10:59

大清亡了一百多年

闭关锁国的国策还在

zr345 · 发表于 2021-5-11 18:12:59

沒有呀，我明天剛剛匯過，2個小時對方就收到了，沒有什麽問題呀。

Eleven · 发表于 2021-5-11 18:15:56

走的是宇宙之王中行么？
西联啥的不在探讨之列

我们 · 发表于 2021-5-11 18:18:55

當然能够，問候他們/她們祖宗十八代。。。

丫头片子 · 发表于 2021-5-11 18:23:47

中国银行，工行，招行始终这模样的，各种拌子，否则咋显能耐。银号在澳洲合法的，随意找一家就好，当天到帐

necely · 发表于 2021-5-11 18:27:13

更新：

刚拔出曾经夫人国际手机卡，19号收到中行信息一条：

您有一笔海内汇款，请提供海内支出证实，来我行管理入账

我TM的打钱给我老婆，你丫的竟然还要证实？？？？？？？？？？？？

求求你了版主，我能爽快的骂一次么？

freesky20021001 · 发表于 2021-5-11 18:29:55

昨天看法规，私自外汇到境外（C国之外），最高是负刑事责任。汇到国际，最高是罚款。这就是区分。按说楼主这事件不该该啊，他们当初怕外汇流出，应该欢送外汇流入啊

阿星 · 发表于 2021-5-11 18:33:02

不外2万澳元，当前在群里找集体换了完事了。A到C，应该仍是容易的。反过去确实难了。22号央行曾经开始发微了。

wgz3333 · 发表于 2021-5-11 18:36:37

要注明用处，同时家里人还被要求带户口本（觉得是提供相似亲属瓜葛），才入了账。

好饭 · 发表于 2021-5-11 18:38:21

骂固然应该往最爽快处骂，但中共土匪政权如斯欺辱糟蹋黎民曾经不是一天两天而是七十年了，多少人的金钱财富生命都被恣意褫夺弄得妻离子散流离失所，您那资金竟然还在只是掏出来得手费事苦楚些，您就忍了吧

ydw · 发表于 2021-5-11 18:43:10

澳币换人民币有啥难？微信上喊一声，盘绕回音。

专刊 · 发表于 2021-5-11 18:49:03

政策始终在变

pingsheng · 发表于 2021-5-11 18:52:05

懒得吐槽，你随意骂，本人做错事，还自认为是先骂他人。呵呵。
对了这事件，你最该骂的是美国政府。不是他们每天叨叨说中国洗钱，而后强制降级KYC2.而后硬推CRS。你不至于会这样。
我解释下。
你这个举措行动叫解汇。始终都有，不是说你当初忽然就冒出来的货色。实践上原来是对公账户，就是好比你在这里是个公司或者机构主体给国际汇款的时分，国际的收款人就要提供支出来源证实，银行能力解汇入账。否则就退回原处。
你能够本人给本人汇款，发动人是你本人，并且原来有给本人汇款过的记载，举例，你17年给本人澳洲的账户转了5w，18年转3w回去，根本上甚么问题没有。有问题电话说正常转回便可。
你给你夫人转账，你夫人严格下去说，银行不感觉他是你甚么人。银行角度，我怎么知道她是你夫人，你要是在海内贩毒赚的钱转回这个账户，而后转出去，这钱就洗白了。照章服务。有甚么问题，这就是KYC，原来是kyc1.0 当初好像到kyc3.0了。最佳的做法就是你澳洲你夫人银行账户间接转回去给国际的银行账户。
这政策始终都有，不是在变，只是履行的严格与否罢了。

月是故乡明 · 发表于 2021-5-11 18:54:57

简略长䫏叫鸡支出

傅红雪 · 发表于 2021-5-11 18:59:09

弄张citibank的卡，你拿主卡，lp拿副卡，这边往账户里放钱，那边取就行了

tangdou313 · 发表于 2021-5-11 19:03:31

我见到中行我都绕道走。

mzz · 发表于 2021-5-11 19:04:57

为何不走西联汇款这些汇款机构？

ailinchen · 发表于 2021-5-11 19:06:12

这么说起来一旦楼主上了银行的白名单当前转回国际就容易多了？

huntun · 发表于 2021-5-11 19:09:14

反洗钱

bb.bb · 发表于 2021-5-11 19:10:18

国际不是缺外汇嘛？还拒收

sunwww · 发表于 2021-5-11 19:12:07

不明觉历。我只对党国的外汇控制无意见，其余的随便。

感觉应该是反洗钱的节拍。

好饭花蔻儿 · 发表于 2021-5-11 19:13:59

怕收黑钱，被美帝惩罚我不汇款，气死他。

ailinchen · 发表于 2021-5-11 19:17:55

再欺负糟蹋，仍是有顺民出来保护呢

只能说被欺负糟蹋的人，也有活该的

jsgsgl · 发表于 2021-5-11 19:19:55

很正常，避免洗钱，赞一个

chemin · 发表于 2021-5-11 19:24:32

楼上们大家说了半天，也没有个正解的方法。当初怎么办，当前怎么办会更别扭（银号除外）。

lintao76513 · 发表于 2021-5-11 19:28:23

这个我了解，问题是咱们汇过去的钱，这边的银行又是如何解汇的呢？有同窗被要求要支出证实的吗？

bullsand · 发表于 2021-5-11 19:30:36

有，银行关于超过1w的支出都会做一个根本的背调，澳洲的人士配景简略，根本上基于疑罪从无的情理，先记载了而后失事情再追索，往往人都跑了。所以四大会由于洗钱特别是co妹妹被罚了一大笔，在我这类人看起来，澳洲银行零碎根本就是洗钱的地狱（kyc2以前）。当初略严格了一点，总之！都怪美国！都怪他！

yjq · 发表于 2021-5-11 19:35:33

良久不见。那啥，是这样的，由于要建设一个根本的瓜葛网，好比你本人给你本人转就不需求甚么特别的证实，我觉得文中的这个敌人爱人的账户，应该曾经被定义为海内僵尸户。海内僵尸户忽然收到一笔海内汇款仍是他人转的，大略率是被查的。

解决办法你看下一楼。

曼舞 · 发表于 2021-5-11 19:38:15

汇出汇入同享5万美金额度，楼主是否逾额了

qishunyu · 发表于 2021-5-11 19:41:39

有，电话这个接纳行的经办人员，和他解释说，你和他是夫妻瓜葛，而后这钱的实在用处是甚么。
而后泛起两种状况。
1 他叫你出示国际的瓜葛证实或者资料。解决。
2 他要求你到本地使领馆开具证实公证。而后拿回去代办。

不要问我为何这么溜。和几个银行的敌人聊天，特么也是没方法的事件。这货色实时更新学习的。哪有万年不变的，洗钱份子的智慧是有限的。防不堪防。

hhhppp666 · 发表于 2021-5-11 19:44:01

逾额只波及结售汇额度，不波及汇入和汇出。

美石 · 发表于 2021-5-11 19:47:18

要带户口本和结婚证，
证实是你老婆。

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