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按照美国司法部通报，两名华人女子伙同中国欺骗团体在美国各地骗取了数百人的沃尔玛（WalMart）礼品卡，于近日认罪。
弗吉尼亚州卢瑟格伦（Ruther Glen）51 岁的林耀（Yao Lin，音译）和宾夕法尼亚州费城 39 岁的林文学（Wenxue Lin，音译）各自于 9 月 29 日在美国地域法官背后抵赖了一项电信欺诈罪，并面临最高 20 年的开释。随后是 3 年的监视释放和 100 万美元的罚款。
对原告的裁决将在法院肯定的 90 天内进行。
法庭文件显示，林耀和林文学担任帮忙中国的欺骗团伙进行销赃获利。
这些来自海内的欺骗团体，打电话给受益者进行的多种多样的欺诈，包罗拘捕要挟、投资方案和浪漫欺骗等，来要求受益者去批发店购买礼品卡，而后刮掉卡的反面将 ID 号码告知他们。
林耀和林文学经过微信接纳到中国同伙发来的沃尔玛礼品卡号码后，将其用智能手机以通用产品代码（UPC）的方式保留起来。而后在不同的时间分头返回美国南部一些州的沃尔玛门店经过购买预支储蓄卡或其余礼品卡的形式将UPC代码扫描变现。而后拍下预支储蓄卡和新礼品卡的照片发还中国，由其余人将这些卡片整个兑换成现金。
林耀和林文学能从沃尔玛礼品卡转换的资金中获取 3% 的犯法流动人为。
林耀提交的认罪协定中交待了一个案件，受益者是一位来自德克萨斯州的老年女性。骗子对她谎称她需求计算机维护顺序，要求她使用沃尔玛礼品卡来领取。
而在另外一个案件中，一位白叟遇到了恋爱欺骗，在一段时间内寄出超过 5000 美元给一些其实不存在的女性。
林文学认罪协定中的一个欺诈案件是，一位骗子自称是典质存款公司的任务人员，宣称能够升高受益人每个月的还款额度，两人经过邮件沟通后，受益人赞成以礼品卡的方式领取每个月的典质存款，以升高还款额。
还有一个案件，受益人原告知有一个未实现的拘捕令，为了让本人防止受到拘捕，他在纽约和加州都购买了少量礼品卡送给了骗子。这些卡终究被林文学用于换成为了其余礼品卡发还中国。
2019 年 9 月 26 日，林文学在乔治亚州的 Hazlehurst 市的一家沃尔玛被拘捕，而被捕的三天前，他跑完了该州的 Tifton, Winder, Athens, Madison, Forsyth, Macon, Warner Robins, Perry, Cordele, Americus 和 Albany 等10多个城市的沃尔玛。
警方在搜查林文学的车时，发现了十二98张沃尔玛香草万事达卡（Wal-Mart Vanilla Mastercard）和美国运通卡（American Express），面值共计 22 万 9100 美元，其中大部份曾经被花掉，卡上只残余约 4 万美元。据警方统计，有总金额 28 万 7335.34 美元的礼品卡购买了其余卡。
林耀的“事迹”一样惊人。
按照通报，在 2021 年 2 月 19 日至 3 月 29 日期间，林耀使用 十二71 张不同的沃尔玛礼品卡进行了 1649 笔不同的买卖，消费总金额 53 万3341.75 美元。370 多名受益者来自美国50个州，乃至远至美属自在邦波多黎各（Puerto Rico）。
2021年3月29日，林耀在乔治亚州 Valdosta 市被捕，此前他在该州的Macon, Warner Robins, Tifton, Adel 和 Valdosta南区等多个沃尔玛商店进行了欺诈性买卖。警方搜查他的车发现了 十二8 张礼卡，包罗谷歌、苹果和Steam等，总价值约 9300 美元。
林耀和林文学说他们不知道礼品卡是经过诈骗别人获取的，并宣称他们不知道沃尔玛之外的任何其余欺诈商店。
目前尚不分明这两个案件中未透露的同伙是独自作案，仍是同一个欺骗团体。
近些年复电话欺骗在美国众多成灾，其中礼品卡以买卖隐秘和兑现便利而成了欺骗者最喜爱的方式。
沃尔玛的寰球考察团队最先于 2015 年在阿肯色州留意到欺骗受益者提交的讲演，“在收银台购买沃尔玛礼品卡的人中有不可比例的老年人”，这些受益者被唆使购买沃尔玛礼品卡，通常金额为500 美元和 1000 美元。监控还显示，受益者通常将礼品卡号码传送给电话的另外一端不出名的人。
沃尔玛经过对其礼品卡零碎的审查，发当初美国各地购买的少量礼品卡，会当即被从海内地点反省其充值金额。该批发商还发现，这些礼品卡在卖出几小时或几分钟内，在不同的州被用于购物。
沃尔玛于 2016 年 2 月开始跟踪对海内礼品卡余额的反省，并开发了一个零碎来辨认批发商以为波及礼品卡的欺诈模式。
终究，沃尔玛发现了约 10600 笔价值 440 万美元的可疑买卖。2017 年 7 月，该批发商解冻了与涉嫌欺诈无关的礼品卡资金，并就这笔钱分割了特勤局。
尔后大网撒开，并开始不停有人落网。而在一个个案件中，美国的华人常常被利益蒙蔽，成为这些欺骗团队面前操控者的“爪牙”。
2019 年 十一 月，沃尔玛寰球考察和特勤局的考察人员发现，一位寓居在新罕布什尔州名叫刘松华（Songhua Liu）的中国人，仅当月在阿肯色州就实现了超过 16000 美元的礼品卡买卖。
考察人员以为，刘松华一个月从欺诈性礼品卡中买卖了 50 万至 100 万美元。
记载显示，持留先生签证的刘松华被捕后，抵赖犯有电信欺诈罪被判处 27 个月的联邦监狱开释，在刑期完结时被摈除入境。
在往年 1 月，德克萨斯州科利维尔（Colleyville）的警方宣告，他们拘捕了此外几名据称参预了他们所谓的“亚洲洗钱团伙”的人，该团伙骗取了超过 300 万美元的受益者的礼品卡，其中许可能是老年人。欺骗所得款项整个被寄往中国。
从 2021 年 3 月开始，科利维尔警察局收到了本地居民的报案，称原告知欠诺顿防病毒扫描的钱，而购买了数千美元的礼品卡送给对方来“还债”。执法机构与沃尔玛寰球考察团队协作考察显示，受益者购买的礼品卡在4分钟内被迅速兑换，以避免被勾销。
考察人员终究肯定了一个作案团伙，2021 年 9 月 9 日，该团伙中 28 岁的华人女性邱林（Lin Qiu，音译）被捕，2022 年 1 月 31 日此外两人 56 岁华人女性徐可（Ke Xu，音译）和一位名叫Robert J. Lang的白人男性被捕。没收了超过 68万1000 美元的欺骗礼品卡。
特勤局担任人克林特·布什（Clint Bush）表现，国内欺诈者实行了许多欺诈方案，以压服美国受益者购买礼品卡。国内参预者利用他们在美国境内的本国瓜葛，将欺诈受益者购买的礼品卡兑现，“美国特勤局和沃尔玛寰球考察之间的亲密瓜葛禁止了这一欺诈方案中的更多受益者。美国特勤局与咱们的州、中央和联邦执法协作火伴将持续考察、拘捕和反对胜利起诉选择在咱们社区和全国规模内实行此类和其余类型金融欺诈的犯法份子。”
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