天降＄1000多万：墨尔本亚裔夫妇银行账户多出一笔巨款，下一秒他们竟拾掇...

leonlian

【华人网10月十二日编译报导】据The Age动静，墨尔本一对亚裔夫妇在获取一家加密货泉公司1040 万澳元的过错转账后，将资金分批转移，如今面临指控。
37 岁的 Jatinder Singh 和他40 岁的伴侣的Thevamanogari Manivel 周二在墨尔当地办法院出庭受审。
据透露， crypto.com 公司在 2021 年 5 月原本应该向 Manivel 的澳洲银行账户退还 100 澳元，但却过错地领取了 1040万澳元。


Singh是一位马来西亚国民，他告知警方，他始终认为这笔钱是他赢的。
Manivel 于3月在墨尔本机场被捕，过后她持有一张返回西北亚的单程机票和 十一,000 澳元的现金。
尔后，警方考察发现，其中 400 万澳元被两人转移到一个离岸银行账户，其余款项则用于购买了物品，包罗 Craigieburn 的 十二0 万澳元的屋宇和其余三处房产、汽车、艺术品、家具和给墨尔本敌人的礼物，每件超过100 万澳元。
随后，墨尔本最高法院解冻了 Manivel 的澳洲银行账户和资产。


警方称，Singh 使用他伴侣的银行账户购买加密货泉，但当银行账户和他加密钱包上的称号不婚配时，这 100 澳元的买卖被外部标志了，crypto.com 打算将这笔金额独自返还到 Manivel 的银行账户。
该公司总经理Kalash Mohan表现，他们在 2021 年 十二 月的财务审计中初次发现了这笔过错打款。
他们发现保加利亚的一位员工在 Excel 电子表格中过错地输出了 1040 万澳元。
初级警员Conor Healy表现，在承受警方采访时，Singh 表现他是从 crypto.com 博得了这笔钱。
这笔巨款泛起在 Manivel 的账户后，立马被转移到这对夫妇独特持有的 Westpac 账户中。
七个月后，Manivel 接到了联邦银行打来的电话，提到这些资金，但她以为这是一个骗局。


法院得悉，同一天，据称 200 万澳元被转入离岸银行账户。
法庭文件称，印度国民Singh 是不法寓居在澳洲的。
Manivel 从事老年护理和残疾办事任务，过来六年始终以先生签证在澳洲糊口。 但按照她在机场的行李数量，警方以为她过后是打算分开不会再回来。
她的律师辩称，Manivel 在得知她的儿子和前夫因有关罪状被捕后打算返回马来西亚投亲。
警方表现，已追回约 770 万澳元，但仍有超过 200 万澳元在海内着落不明。
Manivel 对忽略处置作为犯法所得和涉嫌犯法所得的财富表现不认罪，Singh 对偷盗和处置涉嫌犯法所得的财富表现不认罪。
中央法官Peter Reardon称这对夫妇稍后受审，他还准予Manivel保释。
据悉，这名主妇已被扣留 200 多天。
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