在疆域办理局突击胁从Xun Wang所运营的移民参谋公司:New Can Consultants and Wellong Investment后,这个波及数千名中国人签证、移民、待业和税务的微小欺诈案终于浮出水面。
东窗事发后,三名无良中介Jin Ma、Wen Jiang、Ming Kun Wu被指控在无牌移民公司负责移民参谋期间帮忙请求人造假、骗取退税罪名成立,被判3年开释。 其中涉案人员Wen Jiang即便获取了加拿大永远居民身份,依然被判在服刑后摈除入境。而经过非法中介管理移民的这上千名中国人也正在被移民局彻查,颇有可能将被整个摈除入境。
维州警方指控Chen Seng Yee持有一本假中国护照进入到墨尔本南区的一家Bank of Melbourne银行取现,转账高达975000澳币。
而“假护照”上女子便是被转走账户的客人,一名中国国籍的银行客户。
最症结的是,这位中疆土豪多是真的太有钱,在银行分割他前,似乎并无察觉本人的账户上少了100万澳元。
而恰是由于这名中国客户长期没有发现,也致使银行其实不知道取款人竟是冒充的。
Chen Seng Yee被指控,以户主的名义,取现、转账形式不法转移了中国银行户主的资产,次数多达十几回。
单单是取现,Chen Seng Yee累计转移了多达685000澳币!
而在银行当面取现或转账假如超过5000澳币,该当提前预定,然而Chen Seng Yee却选择间接等候,并持假护照间接采用操作。
这也就象征着,除了掌握户主的护照信息,作为受益人的中国户主的银行卡信息也整个被该女子掌握着。
图片来源:ABC News
期间还因为Chen Seng Yee取款过量,遭到了银行的疑心,而且分割了这名中国存户,后果他其实不通晓账户少了100万澳元。
终究,Chen Seng Yee和一位同居的男子一起被澳洲警方在墨尔本CBD的一幢初级公寓中被拘捕。
而在住所中,并无发现取现获取的少量资金,这象征着取走的钱曾经被Chen Seng Yee整个转移,也不知道是不是能够追得回来。