美国华人圈杀猪盘投资欺诈团伙被瓦解！洗钱5200万元现金

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近期，美国政府破获一个“杀猪盘”投资欺诈团伙，十一人落网，另有一人在押。
这个团伙分工合作，从全美各地的200多名受益者那里骗了近1,800万美元，并运营不法公开银行。嫌犯除一西人外，其他均为华人。


按照纽约东区联邦法庭13日解密的起诉书，35岁的张某华（原告姓名皆为音译，史坦顿岛）、44岁的阿尔曼德（Gregory Armand，新泽西州Belleville）、33岁的陈某（皇后区）、24岁的陈某斌（皇后区）、28岁的陈某平（布碌崙）、30岁的黄某贵（布碌崙）、33岁的金某（布碌崙）、24岁的苗某辉（新州Cliffside）、37岁的曾某明（布碌崙）、39岁的张某福（史坦顿岛）、33岁的周某（皇后区），此十一人昨天已被捕，并在东区联邦法庭过堂。
联邦大陪审团现已正式起诉他们各项诡计罪，包罗诡计洗钱、电汇欺诈、银行欺诈、护照欺诈、重大身份偷盗和密谋运营无证汇款业务等。
银行欺骗罪的法定最高刑期为30年，电信欺骗的最高刑期20年，洗钱的最高刑期10年，运营无执照的汇款业务最高刑期5年，重大身份偷盗面临最高2年的开释。
杀猪盘如何运作
“杀猪盘”指欺骗份子利用网络交友，诱导受益人投资的电信欺骗形式。
骗局通常以相似公司的构造运转，有员工和办公室，而不是由单集体运转。
网路交友后，骗子花时间和受益人造就感情，从开始的简略问候逐渐建设信赖，


根据话术分割客户，面前有得多心思学，好比要向你“学”一些货色，或想“教”你货色，
进程数周乃至超过一个月，相似于在屠宰前将猪养肥，最初产生金钱欺骗就叫“杀猪”，因此得名。


示用意
当受益者第一次投资后，后盾会当即将买卖状况更改成盈利形态，让受益者初步试水获利，开始还能提取资金。
一旦受益者存入少量资金，骗子就会想出各种借口，让受益者遇到各种障碍，投资账户被锁、买卖费、借贷费、税款、法律费用、办事器停机时间和技术问题等借口有数，同时想法让你持续投钱，最初失联。
公开银即将5200万现金转支票
按照法庭文件，执法部门始终在考察一个名为T5的投资骗局。


T5是典型的浪漫骗局，骗子经过WhatsApp等短信运用顺序与受益者分割，宣称他们在各种投资市场（如加密货泉市场和外汇市场）投资赚钱。
骗子一步步压服受益者进行投资，受益者上钩后，被引见给所谓的账户经理，他们唆使受益者将资金汇入详细的银行账户。
起初受益者想要提现时，却无奈发出投资。
考察显示，自2021年5月以来，39岁的张某福监视这个T5骗局，还办理着一个洗钱网络，把骗来的钱洗洁净。
详细而言，接纳受益者资金的银行账户由张、阿曼德、陈某斌、陈某平、黄、金、苗、曾、周等人开设。
在受益人把投资资金汇入这些账户后，张某福指挥他们进行一系列金融买卖，将钱转到其它银行账户或提现。
执法部门估量有超过200名T5欺骗案的受益者，在所谓的买卖平台上投资近1,800万美元。


除T5欺骗外，他们还运营一个不法的公开“银行”，为客户提供“现金转换成银行支票”（cashier’s checks）的办事，总共将大约5,200万美元的现金转成支票，从中提成。
作为这些犯法方案的一部份，他们使用捏造的护照，窃取他人的身份证实文件，以假名开立银行和加密货泉账户。
FBI代理助理局长德斯科尔（Michael J. Driscoll）表现，“杀猪盘的名字反应了这类骗局给受益者形成挫伤的怪诞性质。咱们知道此类骗局的受益者还有更多人，因此敦促受益者向FBI讲演。咱们将尽咱们所能将每一个名罪犯逍遥法外。”
纽约市警局局长塞维尔（Keechant L. Sewell）说：“这些原告为了钱变节了数百人的信赖，经过他们恬不知耻的投资方案偷走了数千万美元。咱们将持续追捕任何试图诈骗和挫伤别人的人，让他们承当结果。”
逃跑念头大 检方支持保释
检方表现，鉴于原告具有丰硕的财政资源、能够获取少量现金，具有捏造的中国护照和其余人的身份证件，他们与国际的严密分割（与美国没有签署引渡公约），以及针对他们的少量证据，加上被控罪状的性质和情节重大，每一个名原告假如被释放都会有很大的逃跑危险，因此应该还押待审。


其中张某华和张某富“与一个大型团体有分割，标明（他们）与那些有资源、有才能、有兴致帮忙他们逃离司法管辖区的人有很强的分割。”
陈某在张某的组织中负责会计，与无证汇款业务无关。他和张某都来回中美或有频繁的国内旅行记载，例如返回中国、日本、韩国、俄罗斯等国。


黄某贵、周某是在美国具有呵护身份的中国公民，他们被指控以假名开设银行账户，使用捏造的中国护照转移受益人的少量现金。
陈某斌是中国公民，在美国的绿卡请求尚未实现。其他人在美国没有合法身份。