悉尼华企被指遭犯法团体利用洗钱，多笔资金存疑

悦光

近期，据澳大利亚《时期报》报导称，只管无情报正告及新西兰相干业务遭到起诉，但李金涛（Jintao “Jerry” Li，音译）的ACSF国内贸易公司在澳洲的资金业务仍疏通无阻。
该华人企业疑被参预性买卖和毒品团体的洗钱者所利用，相干机构考察其8年来有超过14亿澳元的资金转移，其中许多汇款存疑，可能与华人有组织犯法和亚洲公开色情团体无关。
事件发源于2020年，新西兰产生了一同严重洗钱案，李金涛兴办的企业也卷入其中。

\r            

\r            
Jintao “Jerry” Li （图片来源：《时期报》）
报导指出，AUSTRAC受权ACSF作为金融办事实体运作，袒露了州和联邦机构在监视涉嫌洗钱行动方面所面临的难题。
虽然AUSTRAC在监视洗钱方面发扬症结作用，但在将无关可疑资金活动的情报传递给其余机构后，次要依托后者机构采用行为。
两位理解状况的民间人士称，虽然AUSTRAC提出了正告，然而没有任何执法机构据此采用行为。动静人士说，AUSTRAC回绝向金融办事公司发放执照的情景无限，再加之执法机构没有采用行为，这才致使ACSF拿到了“绿灯卡”。
在澳洲，假如没有获取AUSTRAC的注册，企业运营汇款业务就属于守法行动。虽然企业必需知足适量的测试能力获取许可证，但AUSTRAC也不克不及仅凭情报就回绝发放许可证。
AUSTRAC回绝对此颁发评论，但强调它曾经“提供了普遍的情报，以反对执法部门展开考察。”
《悉尼晨锋报》报导称，未能禁止10年来的疑似洗钱行动，阐明澳洲当局和Albanese政府在遏制犯法企业到处转移资金，并使这些资金看起来合法化方面存在重大问题。
因为资源无限，澳洲联邦警察等机构必需对AUSTRAC的情报进行分流，并对哪些企业成为考察指标做出艰巨的抉择。这使得一些企业只管显著有洗钱危险，但仍可持续运营。

\r            
ACSF国内贸易公司的注册地址（图片来源：《时期报》）
本周一，昆州警方的Brad Phelps正告说，参预重大抽剥弱势亚洲女性的不法性贩运团体正在赚取数以亿计的资金。这些钱随后流至海内，而后再转回澳洲的房地产市场。他还呐喊对这些资金的流向进行考察。
Phelps还称，考察还揭-穿了公开性买卖网络，有亚洲女性像“牛”同样，在澳洲各地活动卖淫。
Phelps承受了由《时期报》、《悉尼晨报锋》等牵头的“贩卖”纪录片的采访。该考察揭-穿了参预人口贩运和其余犯法的犯法团体是如何利用澳洲疆域平安和移民零碎的。
往年6月，《时期报》还披露了警方如何追踪另外一个总部设在新州和维州的疑似华人洗钱团伙。该团体每一年向中国和其余中央转移数以亿计的资金。
比来税务局领导了代号为“Sunnybank”的行为，针对昆州的一家汇款公司展开考察。该公司为亚洲公开性买卖团伙提供了数千万澳元的离岸资金。
律政部长Mark Dreyfus回绝对李金涛的企业获取许可证一事颁发评论。但AUSTRAC表现，澳洲有一套“强无力的反洗钱和反恐融资轨制”。
获取注册后，ACSF国内贸易公司能够运营向海内的汇款业务，同时赚取收益。
《时期报》称，这并非说李金涛集体在从事洗钱流动，只是说他的企业疑似被洗钱者和犯法份子利用。一样，也没有暗示其集体参预了这些犯法团体。
由于早在2016年，澳洲联邦警察认定一家汇款企业为贩毒团体转移资金。李金涛就是这家公司的董事，但这并非说他知道这些资金的来源。
按照澳洲联邦警察公布的文件，李金涛在悉尼的汇款企业可能被用于转移贩毒所得。
这些文件显示，“一个（华人）犯法团体的初级成员“正在”存入少量现金，这些现金被疑心是犯法所得。”

\r            
（图片来源：《时期报》）
警方的动静人士也证明，涉嫌参预性买卖的犯法团体也常常利用李金涛的汇款企业来转移资金。
往年2月，AUSTRAC公布了一份简报，敦促金融机构提防疑似卖淫组织的资金活动。
“大少数强制卖淫的案件产生在新州和维州。在澳洲，对不法和强制性有偿性办事存在继续的需要。强制卖淫的组织者曾经顺应了利用环境和技术的变动，将在线办事归入他们的不法行为中。当在网上向客户提供有偿性办事时，性奴役组织者持续抽剥受益者并从中获利。”
新西兰外交部门起诉了李金涛在本地的两家企业。后者在2014年至2019年间违反了新西兰的反洗钱法，在新西兰、澳洲和中国之间转移了多达4亿澳元的资金。
因为没有足够的证据标明李金涛自己参预其中，所以他集体没有遭到指控。
新西兰法官Graham Lang对这些企业处以750万澳元的罚款，并表现它们重复、长时间的重大违反了法律规则。

\r            
（图片来源：《时期报》）
搜寻新西兰外交部门的相干信息能够发现，2020年，考察人员以为，“只管李金涛并不是泛滥因涉嫌洗钱而被考察企业的踊跃董事/股东，但他还是汇款业务的管制人。”
2016年，新西兰反洗钱官员还评价称，不法运营的汇款企业的“真正企业主”就是李金涛。
原文链接: 点击进入