新西兰亚裔洗钱被抓，没收220万！洗钱伎俩被暴光！

文大华

近日，新西兰警方没收一位寓居在新西兰的马来西亚女子220多万纽币，由于新西兰初等法院裁定该女子涉嫌洗钱。
女子名叫Shahidrawadey bin Shahidan，是VenusFX公司的开创人之一，VenusFX公司对外宣称提供金融征询和投资时机，但警方在2016年的考察中得出的论断是，这家公司做出了虚伪和不老实的声明。


警方发现大约220万纽币始终被寄放在两个新西兰银行的账户中。
警方表现，初等法院认定这些钱是经过犯法所得，并被送到新西兰用于洗钱。
审理此案的法官说，控方曾经向法院提供了少量证据。
另外一位法官表现，涉案资金的来源是马来西亚的一个欺诈性投资方案，该方案在2015年至2016年期间进行。




Shahidan宣称本人在VenusFX中表演着一个顺序员的小角色，从事“后端零碎”的技术任务，与财务事项有关。
但这与他向马来西亚皇家警察提供的声明纷歧致，在该声明中，Shahidan抵赖与几个敌人一同成立了VenusFX。
法庭现场播放了几段对于VenusFX流动的YouTube视频，其中一段显示Shahidan正在颁发演讲，鼓吹投资方案。
撑持VenusFX或与之相干的公司实体是一家名为Venus Financial Markets Ltd的公司。
这是一家于2015年十二月注册的新西兰公司，由Shahidan作为其独一的董事和股东。
与此同时，Shahidan在新西兰注册了第二家公司，名为Igateway Limited，他也是独一的董事和股东。
2016年2月至9月期间，超过220万纽币被存入Igateway的银行账户，向Igateway贷款的时间与VenusFX被以为运作的时代相吻合。
当新西兰的银行在2016年5月发现这些大额转账并对Igateway账户住手业务时，Shahidan告知银行这些贷款是领取给他的软件业务，而不是VenusFX。
法官以为，Shahidan显然是单独任务，在他作为VenusFX的首席经营官全职任务时，可以在七个月的时间里为软件业务发明超过220万纽币的支出，自身就不太可能。


法官以为Shahidan违反了《金融办事企业注册与争端解决法》，在没有注册的状况下宣称提供金融办事。
法官还发现，有公道的理由置信Shahidan从严重犯法流动中获益。
因此，法官的终究论断是，没收其总计2,201,383.65纽币的处分是适量的。
这一裁决向斟酌将新西兰作为洗钱选择的海内犯法份子收回了一个强烈的信息——当新西兰发现有可疑资金流入时，会立刻采用行为。
警方反洗钱担任人说，全世界的犯法份子都需求理解，新西兰并非一个答应不法流动收益的目的地。
“假如你向新西兰转入不法资产，咱们将找到它并将其没收。”


针对Shahidan的案件是新西兰警方与海内执法机构协作，在新西兰限度据称来自其余国度犯法流动的资产的最新案例。
此前，最有目共睹的是加拿大商人Edward Gong往年被新西兰没收7000万纽币的事情，这成了新西兰自2009年《犯法收益追缴法》失效以来最大的一笔没收金额。
关注新西兰早知道，理解更多晨间旧事
关注这才是新西兰，获得逐日最新资讯