澳普华永道首位华侨合伙人失事！被指控协助欺诈$330万，与其夫置办豪宅名车

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【华人网十一月22日报导】按照Dailymail最新动静，会计巨头普华永道澳洲公司（PwC Australia）的女高管被指控欺诈，涉嫌帮忙丈夫在一场捏造发票骗局中骗取老板330万澳元，以建造他们的梦想之家。


一，普华永道澳洲女高管被指协助欺诈
44岁的Shao Hong是普华永道澳洲分公司任命的首位华侨审计合伙人，她于2005年从中国移居澳洲，并在2018年获取提升。


Shao Hong
在联邦法庭起诉她和她的丈夫Di Wu“零碎性欺诈”后，她的弘远前程当初危如累卵。
据称，他们建设了一个繁杂的银行转账零碎，盗取现金。
在悉尼北岸建造了一套六居室住宅，并购买了一辆价值20多万澳元的保时捷Cayenne SUV。





普华永道的合伙人明天原告知，该公司周一才意想到此事，Shao Hong目前正在休假，由于她“正在处置这一公家问题”。
Creative Promotions是一家只要5名员工的家族企业，该公司指控Di Wu在2010年至2022年期间，经过“数字窜改”真发票和制造其余假发票，从公司盗取了数百万澳元。
文件称，大约在2010年终至年年中，Di Wu和Shao Hong（乃至可能还有其余人）赞成设计和实行欺诈方案。
Dailymail获取的法庭文件称，Shao Hong在这起“合作”欺诈案中犯有“成心的不妥行动”。
Creative Promotions位于Chatswood，它在索赔声明中称，Shao Hong对此欺诈行动“知情”，或者“对不言而喻的事实熟视无睹”。
文件称，Shao Hong “成心和莽撞地没有进行讯问，而一个老实和不近人情的人本应会这样做”。


Dailymail称，Shao Hong和Di Wu尚未提出辩护。
据称，这对夫妇将这些现金用于偿还典质存款，并在Lindfield低档区建造了一座大豪宅。
房地产记载显示，他们在2016年以200万澳元的价钱在Pleasant Ave购买了一套单层住宅，起初被撤除，而据信其新家价值近450万澳元。


在搬到Lindfield以前，Shao Hong曾注销住在Rhodes的一套公寓里。在此以前，她住在Burwood的一套公寓里。
法庭文件称，据称他们用欺诈所得在2021年5月购买了一辆高速保时捷Cayenne GTS Coupe，并用于“其糊口收入”。
二，Shao Hong业务才能微弱，曾地下称誉本人的丈夫
Shao Hong于2005年参加普华永道澳洲分公司，过后她在中国辽宁安永会计师事务所负责审计师，只要根本的英语技巧。
她最后称本人为Julia，并伪装对橄榄球感兴致，以更好地融入澳洲文明，六个月后才恢复了她的真名。
Shao Hong于2008年被晋升为经理，当年因为寰球金融危机只选拔了两名“优秀”员工，她就是其中之一。她当真任务并经过了特许会计师考试，2018年被选拔为审计合伙人，这被誉为对该行业拥有创始性意义。


她去年告知AFR：“当我来到澳洲时，我曾经在中国站稳了脚根，在四大会计师事务一切一个光明的将来，人们以为我疯了，或许我是疯了。”
“我乃至历来没有去过澳洲，我历来没有像头六个月那样致力任务过。我乃至忘了我丈夫的生日！我以优异的成就经过了几个模块，这让我意想到，澳洲共事能够做到的事件，我也能够做到，并且我还能够做得更好。”
她在采访中称誉了本人的丈夫Di Wu，并说：“他是我的表率，也是我最大的反对。”
三，夫妻携手欺诈，将钱汇入假身份账户
法庭文件显示，从2005年起，她的丈夫受雇于Creative Solutions，负责其海内出产助理超过15年，担任办理和协调与次要中国供给商的出产。
但是，往年8月，公司董事、70岁的Mark Joel Isaacs和67岁的Barbara Jo-Anne Isaacs对Di Wu2016年以来监管的220个定单展开了考察。
这诱发了进一步的考察，据称他们发现了2010年捏造或窜改的发票，价值330万澳元，其中波及一位名叫Cheng Yunfei的假员工。
法庭文件称：“Creative Promotions在澳洲的银行账户向中国银行一个名为Cheng Yunfei的账户领取了共计近55万的外汇款项。据Isaacs说，Creative Promotions从未雇佣过此人。”
他还被控捏造或虚报供给商的付款发票，将款项存入Cheng Yunfei或其余几个身份的账户。


该公司称，因为发票虚高，一些合法供给商失掉了多付的钱，而后被要求将多付的钱转回Di Wu持有的一个账户。
这些文件称，“一系列款项已从Cheng Yunfei名下的中国银行账户转到中国银行澳洲分行Shao Hong名下的账户”。
2016年1月，短短两周内转账了13万澳元。而在2015年至2017年期间，经过49900的惯例付款，转移了近50万。
据称，在2018年至2020年期间，在一系列标志为“糊口费”的付款中，数十万在账户之间转移。
其余转账金额在49900到87534之间，被标为“学费”、“住房存款”、“新房”、“新房2”、“住房”和“平板”。
据称，这笔现金随后被转到她的澳元账户，而后又转到夫妇二人的联名账户，法庭文件具体记载了530万澳元的贷款。
法庭文件还说，“银行账户对账单中的一些条目标明，这些资金中的一部份被用于与Shao Hong和Di Wu过后似乎持有的房子。”
从该账户领取的款项包罗“平板”、“地砖”、“混凝土浇筑”、“一楼木材/屋顶/砖/框架”等标签，并注明他们家的街道地址。


据称，Di Wu在得知考察后，删除了公司电脑中的症结证据，修正了数据库，并称本人公司的条记本电脑被偷了。他还被指控从公司总部盗取实体文件。
往年8月，Di Wu被该公司辞退。
9月，该公司采用法律行为解冻了这对夫妇的财务和资产，试图追回现金。
Creative Promotions称，因涉嫌欺诈而蒙受的损失共计330万澳元，并要求Shao Hong和Di Wu抵偿。
在这起法律诉讼的动静传出后，普华永道周二向一切合伙人收回了首席策略和名誉官Sean Gregory的电子邮件。
邮件中说：“你可能曾经看到媒体报导，咱们的一名合伙人Shao Hong，和她的丈夫被他的前雇主告上了联邦法庭。公司昨蠢才知道这件事。Shao Hong目前正在休假，是为了应答法庭审理的这一公家问题。”

本文译自DailyMail，仅代表原出处和原作者观念，仅供参考浏览，不代表Yeeyi网态度和立场。
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