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澳大利亚金融监管机构将星亿赌场（Star Entertainment）告上联邦法院，对这家堕入窘境的赌场经营商启动民事处分顺序，指控其零碎性地不遵循澳大利亚的反洗钱和反恐融资法。
2019年，AUSTRAC发动了一场全行业的合规静止，并于2021年6月对星亿赌场展开执法考察，此前曾发现了普遍的犯法流动。
往年早些时分，新州和昆州的两项独立考察发现，星亿赌场不合适持有其赌场牌照，并肯定该团体存在一个积重难返的文明问题，这是因为治理不善而开展起来的。
AUSTRAC与州和联邦监管机构亲密协作，开启民事处分顺序。
该监管机构首席履行官妮可?罗斯（Nicole Rose）表现，考察发现了一些问题，包罗治理不善、未能办理金融危险，以及反洗钱和反恐融资合规不力。
她说：“犯法份子老是试图利用金融零碎洗钱，危害社会。商业作为咱们金融体系和社会的第一线，往往最早遭到犯法流动的正告。”
赌场很容易遭到犯法份子的抽剥，星亿赌场未能办理好危险，多年来使澳大利亚和寰球金融体系袒露在零碎性洗钱和恐惧主义的潜伏要挟之下。
监管机构称，星亿赌场存在普遍的办理不善的问题，未能建设适量的董事会框架，未能对一系列高危险客户进行渎职考察，以及未能建设适量的买卖监控顺序来监控买卖并辨认可疑流动。
罗斯说：“显然，因为不足适量的管制，这家赌场团体无奈失当地办理高危险客户，并以不通明的形式增进了资金的活动。”
是不是作出民事处分令将由法院抉择。AUSTRAC没有进一步置评，目前案件正在法庭审理中。
星亿赌场首席履行官罗比·库克（Robbie Cooke）表现，新的办理层正在致力改动公司的文明和常规。
他说：“咱们会致力改进，但还有得多事件要做。咱们的指标是赢回AUSTRAC和一切监管机构的信赖和决心。”
库克增补称，星亿赌场正在审查监管机构的索赔声明。
在上周举办的年度股东南大学会上，这家赌场受到了股东的猛烈鞭挞。在阅历了灾害性的一年之后，近30%的股东投票否决了拟议的薪酬谢告。
董事长本?西普（Ben Heap）上月向股东报歉，申请给他一个时机，证实这家博彩业巨头有才能从新开始，实行完全的文明变革。
考察后果发布后，星亿赌场改换了董事长、首席履行官以及多名董事会成员。自前首席履行官马特?贝克尔（Matt Bekier）往年3月辞职以来，该团体已有约20名高管到职。
库克上月正式接管赌场，当天新州监管机构撤消了该团体的悉尼赌场牌照，任命了独立经理尼古拉斯·威克斯（Nicholas Weeks），并处以创纪录的1亿澳元罚款。
预计本财年的修复本钱将在3500万澳元至4500万澳元之间，约一半的修停工作将在2024财年之后持续进行。
自去年7月以来，星亿赌场在悉尼的旗舰赌场支出暴涨十一%。
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