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FTX到底是怎么把钱转走的？
如今，愈来愈多细节浮出水面，似乎正在指向该公司前CEO Sam Bankman-Fried（SBF）在他旗下的几个公司之间毫无忌惮地擅自转移资金，以补救损失。
破产前夜，外部“告密者”向巴哈马检举SBF
据媒体报导，披露FTX外部动静的是该公司的最初级办理人员之一，FTX Digital Markets前联席首席履行官 Ryan Salame。
在FTX破产头几天，Salame向巴哈马当局举报该买卖所可能滥用资金。 法庭文件显示，Salame于十一月9日告知巴哈马监管机构，客户资产已转移至Alameda Research，以“补救买卖公司的财务损失”。
按照法庭文件，Salame进一步宣称只要三集体有才能受权这类转移：SBF、前工程主管Nishad Singh和FTX联结开创人Gary Wang。
文件显示，Salame在一次电话会议上向巴哈马证券委员会履行董事Christina Rolle表现：
此类转移是不允许的，因此可能构成挪用、偷盗、欺诈或其余一些犯法行动。
按照法庭文件中包孕的电子邮件，这一披露诱发了Rolle向本地警方提出考察的紧迫申请。
文件显示，在破产前的阿谁症结时代，SBF与几位不同的巴哈马官员有电子邮件来往，其中包罗Rolle和总检察长Ryan Pinder。
在十一月9日晚上发送的一封电子邮件中，SBF向Pinder就对以前动静的“提早回复”表现歉意：
这周我很忙，但这是我的责任。 我本人和乔（抄送）将在将来做出回应。
SBF的父亲Joseph Bankman在电子邮件的抄送行中。
在同一封邮件中，SBF写道，FTX曾经“为一切巴哈马客户隔离资金”，并增补说：
咱们十分乐意在FTX上为一切巴哈马客户凋谢提款，这样他们今天就能彻底、残缺地撤回他们一切的资产。
以后，在FTX内爆事情中，SBF依然是独一被指控犯有任何罪状的初级办理人员，并面临从巴哈马引渡到美国的危险。
钱去哪里了？奥秘韩国账户或揭开谜底
SBF等高管把钱转移到哪里去了呢？
按照一分内部文件，一个以FTX前高管Nishad Singh的名字命名的GitHub账户编写了代码，暗藏了Alameda Research在FTX上不停收缩的负债。
该文档以与特定代码行相干联的正文的方式提供了无关FTX上一个奥秘账户发源的线索，监管机构称该账户帮忙覆盖了其姊妹买卖公司Alameda Research不停减少的债权。
曾任FTX工程总监的Singh尚未被指控犯法。目前尚不分明其余FTX员工是不是有权拜候该账户。
该账户的正文中包罗“韩国 KYC”和“BD费用账户”等正文，后者与“韩国开支”账户挂钩。
美国商品期货买卖委员会（CFTC）周二在民事诉讼中称，Alameda将80亿美元的债权分流到一个FTX客户账户，该账户不容易被辨认为属于 Alameda。 CFTC 称，SBF称其为“咱们韩国敌人的账户”，并唆使创立这些账户最少部份是为了覆盖Alameda的巨额负债。
诉讼称，所谓的韩国账户享有与Alameda主账户和子账户相反的特权，包罗FTX部份危险办理政策的豁免。
自FTX买卖所创立以来，只管Alameda出于本身买卖目的简直能够有限制地使用FTX客户资金，但该公司在5月份开始螺旋式回升，此前建设在代币TerraUSD 和Luna上的价值600亿美元的加密生态零碎解体，而且贷方要求付款。 监管机构称，这致使Alameda加大了对FTX客户资金的使用。
据报导，TerraUSD面前的韩国国民Do Kwon在塞尔维亚。9月，一家韩国法院以他违反资本市场法的指控对他收回了拘捕令。
按照CFTC的指控，在使人震惊的追加包管金通知开始几个月后，SBF斟酌在9月摆布封闭 Alameda。但这家公司并未真的封闭。
CFTC的指控将“韩国账户”形容为Alameda的一个子账户，该账户不是在“alameda-research.com”标识符下开设的，而且不易被辨认为与Alameda相干的账户。
美国当局表现，致使FTX解体的中心会计问题从一开始就存在。监管机构表现，致使FTX在三年多后轰然开张的问题从一开始就没有解决。
当客户开始向FTX汇款以在该买卖所开户时，这些资金被间接存入由Alameda管制的银行账户。按照CFTC的指控，后来看起来像是会计忽略，但很快就演化成严重欺诈行动。
CFTC的指控称，FTX终究会为客户创立本人的贷款账户，但那些初期存入Alameda银行账户的资金加之这些客户起初存入的资金，终究将致使FTX账簿泛起80亿美元的破绽。
更蹩脚的是，Alameda被允许从FTX借入尽量多的资金，次要是从客户贷款中提取。
终究，这笔钱被Alameda和SBF自己进行的冒险赌注子虚乌有，后者将这笔资金据为己有，用于购买豪宅、乘坐公家飞机和进行政治捐款。CFTC表现，这笔钱是FTX在超级碗期间用来购买广告和领取迈阿密热火队竞赛场馆冠名权的资金。 |
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