跨国传销，300万人上当，中国投资者最惨，币圈又一大震，将被拍成电视剧

尚建荣

加密货泉买卖所FTX破产一个月，币圈龙头“币安”和开创人赵长鹏也深陷泥潭、风雨飘摇，路透社称美国司法部已考察币安4年。无关动静在相干社群满城风雨，这个行业看似正在走向深渊。
维卡币骗钱 绝大部份来自中国投资者
纽约南区的联邦检察官正在增强刑事起诉与加密货泉无关的金融犯法。检察官十二月13日起诉FTX开创人SBF偷盗数十亿美元的客户贷款；14日起诉加密名目IcomTech和Forcount的9名开创人涉嫌庞氏骗局欺诈和洗钱；16日宣告OneCoin（维卡币）联结开创人抵赖犯有电汇欺诈、洗钱罪。


其中，OneCoin联结开创人卡尔?格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）上周五（16日）认罪，抵赖与FBI十大通缉要犯的“加密货泉女王”鲁亚?伊格纳托娃（Ruja Ignatova）一同发售假加密货泉。
虽然这条旧事比拟FTX等著名加密货泉买卖所的开张黯然失色，但民众从“加密货泉女王”鲁亚的故事中，依然能够汲取得多经验。
BBC的报道称，材料显示这个币所骗的钱，其中绝大部份来自中国投资者。往年2月，Deadline报导称，鲁亚和OneCoin的故事正在改编成电视。


跨国传销 逾300万人上当
按照起诉书，卡尔和鲁亚在2014年创建了OneCoin（维卡币），这是一家总部位于保加利亚索非亚的公司，在寰球进行加密数字货泉传销，也叫老鼠会。
OneCoin作为一个传销网络经营，会员经过“拉人头”招募别人购买加密货泉而获取佣金，开展的人员越多，返利越大，而越凑近传销金字塔状构造顶真个，收益也越高。2018年新浪财经曾报道，那些传销“维卡币”的人宣称，“维卡币是新的世界货泉，倡议你多用人民币买点，还能够贬值。”2018年仅湖南株洲就破获150亿人民币的“维卡币”网络传销案。




按照起诉书，OneCoin的传销构造带来会员人数的疾速增长。事实上，按照OneCoin的鼓吹资料，超过300万人投资了这类欺诈性加密货泉。OneCoin的记载显示，仅在2014年第四季度到2016年第四季度，OneCoin就发明了40.37亿欧元的销售支出，并赚取了27.35亿欧元的“利润”。


在网上公布的一段视频中，鲁亚说是卡尔想出的传销点子。卡尔作为OneCoin的顶级传销分销商，每个月赚取约2000万欧元。
2014年两人在开发OneCoin时，在电子邮件通讯中就将加密货泉称为“渣滓币”，鲁亚于2014年6月十一日写邮件给卡尔时说“你作为神奇的销售机器——而我作为一个真正能够合法、并以良好和专业的形式反对你的人——咱们真的能够把它变大——就像传销遇到华尔街同样”。
2014年8月9日，鲁亚在写给卡尔一封电子邮件中，形容了她从骗局中的“退出战略”，她列出的第一个选项是：“拿钱、跑路、而后嗔怪别人??”。


假装成加密币的庞氏骗局
传销组织大都善于包装。起诉书例举2016年6月十一日，一项名为“衝币”（Coin Rush）的大型造势流动在伦敦温布利竞技场举办，数千名传销会员加入，传销网络的领导者卡尔向人群引见鲁亚说，“这是OneCoin的发明者、策动者、加密货泉的开创人??，当初将是咱们有史以来在舞台上做过的最大的欢送流动”，而后，鲁亚伴有着R&B天后凯斯（Alicia Keys）《烈火女孩》的歌声退场表态。


鲁亚就像那一团火，被舞台上缤纷的烟花包抄著，穿著白色舞会礼服大步走上舞台。鲁亚开始画大饼，她告知大家，这个维卡币是“比特币杀手”，不久就会称霸币圈，实际上“过两年就不会有人再提比特币了”。比特币是世界上第一个加密数码币，也是目前最大、最出名的加密数码币。


因为卡尔、鲁亚等人编织的谣言，世界各地的人源源不停的将投资资金电汇到OneCoin管制的银行帐户，购买维卡币。OneCoin宣称市场供求推高了OneCoin的价值，但外人不知道的是，OneCoin不是加密货泉，并且，其价值是由OneCoin本人设定的。
由于加密货泉最根本的奠基石是区块链（一种数据库），OneCoin没有本人的区块链架构，维卡币从未遭到区块链技术的维护，基本就是假装成加密币的庞氏骗局。


吸金40亿欧元后 忽然隐没
然而得多人连区块链是什麽都不知道，或者似懂非懂，一位英国的区块链专家觉察OneCoin（维卡币）骗局，试图告知受益者假相时，维卡币的反对者乃至不想听、也听不懂专家的话。
2017年10月十二日，纽约南区地域检察官指控鲁亚犯下欺诈和洗钱罪，并签发对她的联邦拘捕令。


2017年10月25日，在寰球吸金40亿欧元后，鲁亚从大众视野中隐没。过后恰是维卡币的采购员们会萃在葡萄牙首都里斯本散会，筹备探讨兑现收益之时，她乘坐商业航班从保加利亚索非亚飞往希腊雅典，而后世间蒸发，至今绳之以法。
2022年6月FBI将鲁亚列入十大通缉要犯名单，并赏格10万美元，有线索者能够在tips.fbi.gov上在线讲演。
45岁的卡尔于2018年7月在泰国苏梅岛的住所被捕，并于2018年10月被引渡到美国，上週五在纽约南区联邦法庭抵赖犯有一项共谋实行电汇欺诈罪（最高刑期20年），一项电汇欺诈罪（最高刑期20年），以及一项共谋洗钱罪（最高刑期20年）。
曼哈顿联邦检察官威廉姆斯在声明中表现，卡尔与同谋宣称OneCoin是“比特币杀手”，实际“一文不值”。“卡尔认罪传递的信息很明白，即咱们正在追捕一切那些试图经过欺诈，利用加密货泉生态零碎的人。”
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