父母转钱过去，致使澳洲账户被锁

cat53980 · 发表于 2022-8-1 01:37:45

但不知道为何第一次就收了我几百刀，反正到我手的钱跟家人寄出的数少了两三千人民币

ycqzt · 发表于 2022-8-1 01:43:40

手续费够高的，在这边的中国银行开个账户国际中行汇这边中行，国际汇款没有手续费，这边中行一次收十刀。

gmkqs · 发表于 2022-8-1 01:52:01

顺序问题。应该是激活了澳卅金融机构的反洗钱设置。（一万澳元）。要回答一系列问题，讲分明就好。

lishaoye · 发表于 2022-8-1 01:57:00

我晕去年和往年我妈都是中国银行手机银行给我两次汇款一次一万多澳币这边是st George，都没事

cc323 · 发表于 2022-8-1 02:03:19

—————25号更新—————

早上一大早拜访了一家营业厅，银行的员工招待并试图处置我的case。最初说，这不是她能处置的，给了我一个电话号码让我打电话给nab fraud line，假如fraud部门曾经在考察我的case，我甚么也不克不及做只能等动静。我问何时能有动静，她说对不起，我无奈告知你这个信息。

很烦恼，绝望而归。

mandywen · 发表于 2022-8-1 02:12:44

既然是nab fraud assist在处置，那可能和aml没大关联了。在银行后盾，fraud和aml不是一个部门。
银行是不允许对客户说你的账户涉嫌洗钱的，假如branch的员工这么间接告知你的话他是重大违规了。

lijinqiu · 发表于 2022-8-1 02:19:36

这效力让人焦急啊

jecf · 发表于 2022-8-1 02:34:27

这还第一次据说 6万洗甚么钱

inv40vkrig · 发表于 2022-8-1 02:49:15

深深领会LZ的觉得。

几个月前卖二手摩托，而后在CBA的ATM分批存了7-8千cash 过了几周收到email要求被动跟他一个号码分割，反洗钱，原本还认为咋骗的，起初有reminder 不然关账户，最初电话那边一个印度口音大妈像审犯人同样电话说了45分钟，交待得多细节，我不爽并且也失去了耐烦就挂了（问的比我报税会计还具体），我说了是卖车存钱，他们还问我为啥分批，我说每次无限额啊？而后还问为何不去branch存？我无语了，哥快乐啊。

之后去了柜台complain他们很负疚然而没法干预，说是总部专门的部门。最初没方法，case没关掉，我又打了一次电话换了一集体看我的case简略聊了几分钟就搞定了。
更奇葩的来了，过几天阿谁大妈又打给我，说怎么她共事把case关了，她要从新开，由于我还没给她解释分明我以前的消费记载，TMD我怎么可能记得过来几个月每个消费记载？？我说你疯了吗？我要投诉你。就挂了。起初也没事了，然而始终不爽。阿谁大妈莫非真把本人当007了嘛？这么渎职尽责。

咱们原本筹备refinance阔别CBA，当初4大似乎都同样。

很无语，四大都疯了吗？没有customer service了吗？哎

edendy · 发表于 2022-8-1 02:56:30

4大不同水平都被反洗钱给罚过，CBA罚得最惨，被罚怕了，当初大额现金的确欠好用了，买车都不收现金。得多收现金的华人老板最初都跟人换人民币了

echo_1_3 · 发表于 2022-8-1 03:08:30

症结是银行的霸王态度让人恼火，多久也不说？该查的啥也查不出

realnana · 发表于 2022-8-1 03:19:07

Citi不是被nab收购了
不会吧，我几年前转过10笔以上，每笔都在6万刀以上，HSBC，ANZ, westpaq等，每笔都收不到10刀

蓝约紫陌 · 发表于 2022-8-1 03:27:27

始终用WBC和中国转来转去的都没甚么问题，上个月给中国账户汇$2万房贷，仍是我本人的账户，后果说是钱在香港扣上去考察，之前2天到账，这次弄了快小一个月才到账，仍是在WBC要求追踪之后的一个多礼拜才放款，觉得当初哪里的银行都挺严格的

gmkqs · 发表于 2022-8-1 03:40:03

我转过那那..么多笔，每笔都在6万刀以上有的是旁系亲属，几大银行都有，除了NAB,从没人找我费事

可能当初澳中瓜葛变差了，看谁都不悦目

willwin · 发表于 2022-8-1 03:46:45

所以过后转了一次就赶快要家人不要转了，赶快网上钻研转到citibank

nick3q · 发表于 2022-8-1 03:50:15

我也锁过，解释分明来源就么事了。查一下银行应该给你发的有email，你打电话过来

12280510 · 发表于 2022-8-1 03:54:24

被动打电话了阐明来源了他们需求去查

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