父母转钱过去，致使澳洲账户被锁

xihan

爹妈从中国银行汇了6万刀摆布过去，到账是一天就到账了，然而我的澳洲银行账号被解冻了，打了电话问了我的信息，说要考察疑心我洗钱。当初稀里糊涂都不知道怎么解封。

有无同样的阅历的

—————25号更新—————

早上一大早拜访了一家营业厅，银行的员工招待并试图处置我的case。最初说，这不是她能处置的，给了我一个电话号码让我打电话给nab fraud line，假如fraud部门曾经在考察我的case，我甚么也不克不及做只能等动静。我问何时能有动静，她说对不起，我无奈告知你这个信息。

很烦恼，绝望而归。

gavin_gc · 发表于 2022-7-31 13:52:23

澳洲哪家银行？
提供父母转帐证实和亲属瓜葛证实（好比户口翻译件或你的出世证实）试试

szn0878 · 发表于 2022-7-31 14:03:36

去银行问问

yinzhen0810 · 发表于 2022-7-31 14:07:32

mark一下，但愿楼主留下后续

aiorlice · 发表于 2022-7-31 14:12:36

哪家银行呀？

superk87860 · 发表于 2022-7-31 14:22:06

nab银行，他们当初还没问我要父母材料，只问了我一些集体信息和两个问题。是不是比来有人分割我要我的账号收钱之类的。

zwindson · 发表于 2022-7-31 14:30:38

银行有试着分割你吗？

skysunny · 发表于 2022-7-31 14:42:03

我打给银行的

jgruan · 发表于 2022-7-31 14:52:56

难以相信啊

andrea1023 · 发表于 2022-7-31 15:00:44

千万不要用nab，前两年家人转钱过去，收了我一大笔手续费，而后赶快网上做作业才发现citibank是最佳的，而后当初用citibank陆陆续续的就把租金都转过去了，没有任何问题，超便利。

wanshuzhang · 发表于 2022-7-31 15:07:59

LZ的这个帐户以前也收到过中国转来的钱吧？

ieltszhou · 发表于 2022-7-31 15:14:54

CITIBANK 被 NAB收购了

高唱着逃亡 · 发表于 2022-7-31 15:19:00

没有

卩灬寶貝丶 · 发表于 2022-7-31 15:30:20

知道，但没甚么影响，这月头才转了一次，只收了15刀手续费

95297548 · 发表于 2022-7-31 15:43:44

是的手续费只要$15

7lmdwnw · 发表于 2022-7-31 15:50:19

那不知道为何了，nab第一次收了我几百刀，搞得我紧迫要家人不要再汇过去

hoypjs3 · 发表于 2022-7-31 16:01:33

被锁是甚么意思？login不了了？仍是卡不克不及用了？

ellazeng · 发表于 2022-7-31 16:16:25

是否货泉转换费？

waley2160 · 发表于 2022-7-31 16:25:36

钱动不了网上银行也无奈login in

terry06 · 发表于 2022-7-31 16:29:51

不知道，就知道家人跟我说得数跟我收到的数少了两三千人民币

legend07pos · 发表于 2022-7-31 16:39:54

这好于分啊，要是影响人正常糊口，银行也不论的吗

little茶茶 · 发表于 2022-7-31 16:47:43

6万就这样？无语。
跟银行解释吧，本人父母转钱，哪轮失掉他们来锁。。。要证实就提供证实。
anyway，跟NAB说，马上解决，否则afca投诉，换银行吧。

乱发飞舞 · 发表于 2022-7-31 16:55:45

才6万就锁? 谁洗钱就洗这么点.....

ferrous · 发表于 2022-7-31 17:00:36

Citibank个别一次能够汇过去多少。。每次的手续费大约多少？多久汇一次不会有问题？大约汇多久能力陆续汇得差未几了呢。。

jenzhou520 · 发表于 2022-7-31 17:13:42

和河南银行学的？

niasky · 发表于 2022-7-31 17:26:30

niuabilty bank=nab?

3m5v0ui · 发表于 2022-7-31 17:34:11

我那时分是分几集体每人大略5万汇过去，两天内就汇完了，我记得总共就收了几十刀。这个月头的一次是隔了一天到账

7p0m6uonwt · 发表于 2022-7-31 17:43:40

等楼主后续。我用NAB没出过甚么问题。帐号经长用

kan7811 · 发表于 2022-7-31 17:48:01

历来没有试过都是国际账号被锁的多

nnuandy · 发表于 2022-7-31 17:57:21

银行让我等他们考察完的动静，也没说等多久，太奇葩了。很简略啊，转来的账户是你父母的，证实这点便可

tonny189 · 发表于 2022-7-31 18:06:42

至关过分，电话等了20分钟买通了当前transfer到相關部门，让我在电话里hold了3小时才接通。锁我账户以前，甚么通知都没有，要是不去登陆网上银行，彻底不知道被锁了，卡也无奈消费。

yujia1122wing · 发表于 2022-7-31 18:14:28

是你父母本人的账户？仍是你父母找的国际的外汇公司汇的？

这个差异很大的

并且他们一下次就锁了那末关于发送账户的疑点十分之大呀

看分明了的是父母的银行账户的那就提供证实的别急了的缓缓解决

不排除误杀

但当初洗钱是个超级敏感的事件银行当初是宁愿过错1000也不克不及有一个漏网的

var1yzj · 发表于 2022-7-31 18:19:48

并且一下子这么大金额你不宝提前跟银行报备么？

猪猪横行天下 · 发表于 2022-7-31 18:32:08

当初得多银行是这样的，本人亲属从NAB转2千刀到citi，除了本来的3天到账又加了2天解冻，还复电话要对方的家庭住址，citi越权行动被我回绝。

fishlee · 发表于 2022-7-31 18:38:04

我父母在中国银行Bank of China正常买入外汇又在中国银行汇的，他们本人的正常账户，除了银行之外的机构不敢找。

xinsha625 · 发表于 2022-7-31 18:41:29

历来不知道还要报备的，6万算这么大金额吗…

ohaha · 发表于 2022-7-31 18:54:58

解冻2天自动给你放款了对吗

willwin · 发表于 2022-7-31 19:08:37

超过10000就是敏感数字了…………
并且你的账户里也不是常常又这么少数字泛起银行也是小心而为。
仍是海内账户。

但愿你尽快可以平安解决的。

最坏的就是银行不和你做生意了把账户关了然而钱确定还你的

假如你在他家没有存款和其余业务的话也没大问题的

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