大额现金存银行

bwz007 · 发表于 2021-5-30 20:40:30

觉得仍是委曲能够说分明的，探讨一下啊! 楼主澳洲公司代号A，国际供货商朝号C，楼主澳洲公司A出具拜托付款协定，拜托楼主用本人国际的账户领取等额20万澳元的现金给C，C开具Invoice给A，A领取20万澳元给楼主澳洲账户。这能走得通吗？

whjt3 · 发表于 2021-5-30 20:46:22

会被问到的。

caolei1378 · 发表于 2021-5-30 20:55:10

赌场大额现金应该是要注销的

改装件生产商 · 发表于 2021-5-30 21:08:59

,这就是明修栈道暗渡陈仓

虎门海少 · 发表于 2021-5-30 21:20:16

这个好像真难解释啊，间接settle时分给对方，也不行，超过一万了，存银行没法解释。知道有敌人是，父母卖了国际的房换了几十万澳币汇给他的，这样只有报给ato解释一下钱的来源是赠予就行。假如一堆现金拿手里，又不克不及付掉又不克不及存银行。那末假如settle没问题的话，这些钱就平时糊口开支用吧，孩子上私校学费分期交交。

飘零洋9 · 发表于 2021-5-30 21:32:06

那可能要解释国际账上的20万澳币怎么来的，可能会袒露国际的资产

城隍庙0 · 发表于 2021-5-30 21:37:44

这样不仍是要交税？楼主的意思大略是要防止对这些现金纳税。假如违心交税，那就大小气方存银行，说是集体生意所得，交40多的集体所得税，ato天然就不会啰嗦了吧。千万不克不及开得多账户蚂蚁搬迁操作，原本没事都搞失事情了。

vekio6 · 发表于 2021-5-30 21:50:43

交40%的税，那多疼爱啊，快一半都没了

DCLUB9 · 发表于 2021-5-30 21:58:52

当年去银行存了两万都被要求出示证件这些钱哪里来的，我间接把国际卡从anz的atm取款的小票给她做记载

闪灵人 · 发表于 2021-5-30 22:11:35

存公司能够集体不行应该

西藏大侠 · 发表于 2021-5-30 22:18:14

假如卖家是华人，能够磋商的话，是否能够暗里操作？好比间接给卖家，而后房价减掉20？不外这样的话，卖家那边也欠好解释这个来源了

胎牙-R0 · 发表于 2021-5-30 22:30:27

平时花钱尽可能用现金。20万并不难花掉。

东莞明仔8 · 发表于 2021-5-30 22:39:48

问题曾经解决，因为付全款，只需求把一切的钱存入过户律师的trust账号里，不需求走集体账号。
谢谢大家

维生素MM · 发表于 2021-5-30 22:51:16

胆真大，间接用现金买房.
这类呆子级破绽不成能存在。。Trust 和银行同样也受政府严格监管。。。。楼主仍是重做关联的公司帐，万一查到可公道解释。。。（公司现金帐上有的钱就做集体借款。。差的找多人做借款，只能每人借几千。由于假如你曾经存进trust，他们当初提现也有了时间差来不迭了。。一定要提前筹备好。）

花道3 · 发表于 2021-5-30 22:57:29

间接存20w进过户师的trust？这跟间接存银行有毛区分？lz就冀望ato当前别找上门了

雨风4 · 发表于 2021-5-30 23:05:21

你这是找费事，频繁存现金，这不是ATO的事了，警察要染指了

kxde · 发表于 2021-5-30 23:12:37

查不查看运气然而查到了就欠好说了。。。解释来源分明了也是要交税

LB龙少8 · 发表于 2021-5-30 23:22:09

有差未几的阅历
最保险的方法就是多找些当地的亲戚敌人帮助
一个家庭给个2万不到点而后转账给你或你家人理由就写转让电脑啊电视啊甚么的
本人atm也能存掉一部份

lykvip小马哥0 · 发表于 2021-5-30 23:34:17

你说的新法案去年底还没转正就被废了啊。

嘉琪 · 发表于 2021-5-30 23:45:03

天天存几千延续6天客户曾经批好的存款间接被银行勾销缘故就是反洗钱盯上千万不要做傻事你问问律师能不克不及间接存到律师的trust acct里去交割吧这样起码出问题也是交割完找你费事

兜风1 · 发表于 2021-5-30 23:54:26

学费不克不及收现金吧？真要花掉20万我感觉lz最佳的方法是买套破房子，分别请tradie装修，个别均可以收现金，而后卖掉，还能赚一笔估量
这是个好方法。并且都不必解释了，卖掉房子就干洁净净了。

皓月东升 · 发表于 2021-5-31 00:03:29

好方法吧，惋惜我没有这么多现金，哈哈哈，lz该给我加分

carl7 · 发表于 2021-5-31 00:14:37

和银行存取没无关系。阿谁法案也只是针对商业买卖。然而银行有一定几率会要求你提供资金来源。当你被以为是危险客户的时分，你的账户会被封闭。

银行有本人的风控机制。好比你平时帐户里买卖额很小，然而一口吻存入如斯大额的数目就容易被风控。假如你平时常常都是大额进出就不会。

enfen · 发表于 2021-5-31 00:23:31

来源阐明少不了的。20多万cash，心真大，一把火的事儿。

SP3875 · 发表于 2021-5-31 00:34:34

能解释分明就不怕

道_KUN · 发表于 2021-5-31 00:41:10

去club打机刷票子，一天多跑几个

淑琦 · 发表于 2021-5-31 00:48:53

。。。。。。
大家散了吧
LZ“存银行”了
就看ATO找不找他了
但愿LZ能够之后能够更新后续哦~

V8引擎4 · 发表于 2021-5-31 01:02:29

呵呵，一个敌人也这么干，被ato差到补交20多万税，差点破产

侦察兵5 · 发表于 2021-5-31 01:12:53

给我也行不是，我很容易就可以花掉

任我行 · 发表于 2021-5-31 01:24:36

好鬼靓仔4 · 发表于 2021-5-31 01:38:25

.........
Good Luck

lyhzfc · 发表于 2021-5-31 01:43:34

对啊，怎么得多人讲半天没有实施的法案。尚无成为法律

asd1239 · 发表于 2021-5-31 01:48:07

到银行存20w现金，银行不需求注销ID，填表甚么的吗？

烈火~狼4 · 发表于 2021-5-31 01:56:40

coooooooooooooooooooooooooool

love20080 · 发表于 2021-5-31 02:00:34

独一靠谱点的谜底

hxq3 · 发表于 2021-5-31 02:10:28

你忘了capital gain tax.

乘风破浪9 · 发表于 2021-5-31 02:23:53

那惟有用自住房了

wyting · 发表于 2021-5-31 02:34:53

个别家庭也得花个两三年吧……

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