大额现金存银行

行者无疆

这个月底有个地产需求settle，正筹备把房款筹集到一个账户上。目前手头上大略有20多万现金，请问下这些现金间接拿去银行存会被ATO记载在案吗. 谢谢!

我行我素 · 发表于 2021-5-30 14:43:16

超过5000就有记载了。我记得去年经过的法案曾经不允许1W以上的现金transaction了？
懂行的出来讲说

空气9 · 发表于 2021-5-30 14:53:01

房子都快塞头不了了还耽心这点钱

华宝6 · 发表于 2021-5-30 14:57:47

会被警察抓
你这显著就是洗黑钱

7059970 · 发表于 2021-5-30 15:04:43

能说分明来源就好

SimboL4 · 发表于 2021-5-30 15:14:21

是5千？不是一万吗？比来改了？

psz9361 · 发表于 2021-5-30 15:18:31

楼主有这么多现金在手不太平安啊

qqa0 · 发表于 2021-5-30 15:23:31

五千现金银行就要上报啊，这个是始终有的，然而得多银行不做才有以前royal co妹妹ission考察。
1W是新法案，超过1W的交易不克不及用现金，不知道和银行存取有无瓜葛。

@太子@ · 发表于 2021-5-30 15:37:55

有钱人的懊恼啊

乐儿7 · 发表于 2021-5-30 15:49:34

大笔现金贷款解释不出来源会被解冻的，要不就分不同银行不同户头存

东莞小虫虫 · 发表于 2021-5-30 16:03:36

我两年前存的时分银行说一万以上要上报ATO

alex19817 · 发表于 2021-5-30 16:13:33

谢谢，来源能说分明，简略的就是用国际人民币给国际供给商付货款，本人澳洲的公司再给我相应的澳币。然而又不想把公司扯进来。。。

晨曦小舞6 · 发表于 2021-5-30 16:28:31

不同银行然而同一集体的名存的也不行吧？

小D0 · 发表于 2021-5-30 16:42:42

咱们买房以前账户外面好像有超过30万，没有任何问题。

不外按lz说的存在国际货款的问题，最佳找会计问问，咱们过后是国际贷款和家里的资助

MOMO6 · 发表于 2021-5-30 16:52:32

简略说就是公司收的现金拿给集体用？

冷雨夜7 · 发表于 2021-5-30 17:03:12

嗯

阿Ｂ0 · 发表于 2021-5-30 17:12:20

为何支出不报税？

木易 · 发表于 2021-5-30 17:15:41

那还叫说的分明？。。。都是税后支出了吗？

love彬彬 · 发表于 2021-5-30 17:40:32

行，我天天带个几千去atm存一下

四个现代化 · 发表于 2021-5-30 17:45:01

兄弟你不克不及这么教他啊

说不出来源的现金, 分拆多笔存不同的账户,这就是妥妥的典型的洗钱形式啊.

唏嘘的须根2 · 发表于 2021-5-30 17:49:07

ATO 重点监控对象

阿WAY9 · 发表于 2021-5-30 18:03:13

这觉得应该是守法的操作。详细不理解。有点相似传说中公开银号的操作..。逻辑上如资金未合法走过公司账户。。就是规避了监管。。白变黑，
反之，黑可变白。。。但过公司，估量也得走银行，现金不行。。

苯小小6 · 发表于 2021-5-30 18:16:22

100%银行确定要上报

enfen · 发表于 2021-5-30 18:29:31

楼主英武，这是要上头条啊，澳洲版英达

LB龙少8 · 发表于 2021-5-30 18:44:08

猎奇查了一下，果真。英达也算是名门望族吧，咋50万也搞不定，还要本人亲手洗。

据悉这位56岁的英达学生住在康州，为避人线人，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。同时为了绕过监控每次金额都低于1万美元。就这样，他们存了50次。。。总计46.4万美元到账户。

2月16日，他在康州联邦法庭达成和解，赞成解冻部份资金并补交税款，算计29万美元。目前英达已保持庭审时机，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行动的指控认罪。作为本案和解协定的一部份，英达赞成解冻他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局十一.3万美元的未付联邦税，另外还有2009年、2010年以及20十一年三年间的罚金和利息。

独舞清秋 · 发表于 2021-5-30 18:50:07

难弄，做好N年后被ato 追账的筹备吧

改装件生产商 · 发表于 2021-5-30 18:58:57

啊这得筹备好阐明来源的筹备吧

lovetidus1 · 发表于 2021-5-30 19:05:42

间接给律师，砸死她他????

静思7 · 发表于 2021-5-30 19:17:53

分享的好具体昨晚赌场赢来的

无言无忌 · 发表于 2021-5-30 19:24:59

賭場超過五千要出支票，不克不及付現金，這是規定。

iamjky · 发表于 2021-5-30 19:33:06

这些钱能说分明来源或是有相干记载就能了，然而假如。。。。。那就会。。。。。

jayjay^focus0 · 发表于 2021-5-30 19:45:43

很简略，建个庙，就说收到的香火钱

super · 发表于 2021-5-30 19:50:21

是的，20多万现金解释不清来源的确很难处置，估量LZ做甚么小生意的，收了不少现金

水云天1 · 发表于 2021-5-30 19:55:32

不就20w嘛，吃吃喝喝也就没了

皓月东升 · 发表于 2021-5-30 20:10:17

天天赢4千能够的咯？

烧炮仗0 · 发表于 2021-5-30 20:17:54

赶紧去赌场办张卡，每个礼拜出入几回，钱的来源就没问题了

23朵玫瑰 · 发表于 2021-5-30 20:32:14

谨慎银行把你当成drug dealer

bwz007 · 发表于 2021-5-30 20:40:30

觉得仍是委曲能够说分明的，探讨一下啊! 楼主澳洲公司代号A，国际供货商朝号C，楼主澳洲公司A出具拜托付款协定，拜托楼主用本人国际的账户领取等额20万澳元的现金给C，C开具Invoice给A，A领取20万澳元给楼主澳洲账户。这能走得通吗？

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