大额现金存银行

祸轮加快 · 发表于 2021-5-31 02:47:00

存的时分不需求注销贷款人的集体信息？

ansonxie1 · 发表于 2021-5-31 03:00:12

那就花他两三年吧。

晨曦小舞6 · 发表于 2021-5-31 03:14:32

存1w会被讲演

那取1w现金，会被讲演吗？

jaly · 发表于 2021-5-31 03:28:44

你假如存的那一万就是来自某个银行取得一万，那就间接开支票呗。再说了这年头为何要取1w现金。要付1w块钱之处确定能够刷卡吧？

K3路 · 发表于 2021-5-31 03:33:07

不是存1w现金

就只是每次取1w现金，系统着花的话，会讲演吗

调查员 · 发表于 2021-5-31 03:39:37

一次存几千，一个月有5万以上，银行也会找你问资金来源和用处的。别问我怎么知道的，我曾经给cba和anz解释过了

神奇小蜜蜂4 · 发表于 2021-5-31 03:53:58

Tradie! 现金能够不付gst

enfen · 发表于 2021-5-31 04:02:57

这个很难搞，公司逃税，集体逃税，再加之洗钱啊。

2角 · 发表于 2021-5-31 04:13:18

楼主我能够帮你忙你给我5万cash，我给你转回4万8

pinkywei无尘 · 发表于 2021-5-31 04:26:45

那就天天4900，连赢两个月哈

manbo9 · 发表于 2021-5-31 04:41:06

那应该没问题吧。只不外我感觉在家里放1w现金的话，你要谨慎的不是ato了，而是小偷了

猪的右手 · 发表于 2021-5-31 04:48:00

跟人对碰一下

回趟国再来吧去赌场换筹马，而后再换回来，行吗?

小银子 · 发表于 2021-5-31 04:57:31

澳洲应该也会被盯上吧

超少 · 发表于 2021-5-31 05:06:32

好主张！

冰点 · 发表于 2021-5-31 05:10:17

这不是另外一种典型的洗钱操作吗

weiwei8 · 发表于 2021-5-31 05:19:55

存1万现金要登录存案，存20万现金估量警察要上门办事了

student · 发表于 2021-5-31 05:26:38

z这样很容易被银行盯上

阴公啊！2 · 发表于 2021-5-31 05:41:05

要否则现金买彩票，中大奖就胜利，假如没有中，就当做没有了反恰是现金。

backwave7 · 发表于 2021-5-31 05:53:29

买彩票或日常消费应该都行，没人管

WJC · 发表于 2021-5-31 06:04:25

去赌场换成筹马，再出来

闪耀人生1 · 发表于 2021-5-31 06:10:57

赌场有分prize winning cheque 和普通的gambling cheque,只要赢钱开出的prize winning cheque能力免税，以前不是有旧事说有人这么搞被ATO查出来补交了100多万的税

车元素 · 发表于 2021-5-31 06:21:35

间接把钱存中介trust账户去交割，或者律师truat a/c

aass88289 · 发表于 2021-5-31 06:24:56

这个算是商业行动没通过swift从会计角度来说没问题，然而外汇监管看问题纷歧样。

虽然我也知道得多公司大额现金也是这么倒的，但你也没须要在这里说吧 ....

狂野极速2005 · 发表于 2021-5-31 06:32:47

赢了拿澳币，输了赔人民币。 *.*

jack_srx5 · 发表于 2021-5-31 06:46:45

前两年有一个月天天几千，共存入4w摆布的人，当初看这有点瑟瑟发抖。。请问一下你两家银行都是超过5w了分割你吗？

fong_08 · 发表于 2021-5-31 06:52:13

你去过赌场玩么

火狐独舞0 · 发表于 2021-5-31 07:04:14

。

祸轮加快 · 发表于 2021-5-31 07:18:45

对

东仔9 · 发表于 2021-5-31 07:29:02

这ATO来找楼主的时分应该属于自首吧

虎门黑力狮3 · 发表于 2021-5-31 07:34:17

楼主，你这个办法，有洗钱坐牢的危险。我一个客户，当年在魔都卖了房，钱欠好出来。恰好，一个熟人，要人民币在国际买货，所以就是客户给了熟人200万人民币，熟人给了他40万澳币。后果，原来这个熟人是卖走私香烟的，给澳洲警察抓了。而后，我的客户也给抓了，罪名就是洗钱，判了2年，一年后保释。

飘零洋9 · 发表于 2021-5-31 07:39:00

要不先放在家里保险柜里，每月用现金还信誉卡，atm柜机操作，而后平时随机存3-4K，估量一年内就差未几了。

rmE1 · 发表于 2021-5-31 07:43:43

实质上说，你这是属于澳洲公司向中国的公司/集体借款，而后用现金形式偿还。假如没有税务脱逃，是能够解释得通的。

但这个操作必需得细节交代得十分分明，能力摘除洗钱嫌疑。

东莞开心 · 发表于 2021-5-31 07:47:49

那是遇到不靠谱的人了，楼主这个是本人和本人对倒，左口袋到右口袋，不存在你说的危险。

晨曦小舞6 · 发表于 2021-5-31 07:58:54

最靠谱的解决办法。。。不外楼主交完银行了。。。楼主当初要找够人阐明他们借（家里的备用）现金给你也行。。花点费用也是划算的。。。重点是凑够曾经交的20万现金的借款来源。。

按楼主的解释是不行的，须要补税和罚款。。。是实际操作上的逃税和洗钱

东莞小虫虫 · 发表于 2021-5-31 08:07:54

楼主这个问题颇有代表性，存银行是行欠亨的，本人消费花掉最佳
或者让亲朋好友一同帮你消费，他们再转账给你

罗浮山游侠0 · 发表于 2021-5-31 08:14:44

他有得多很信得过的敌人吗？给了现金敌人不认了说没给过你是报警啊仍是就认了啊

兔兔5 · 发表于 2021-5-31 08:27:07

仍是回趟国国际银行亲戚赠予再倒过去吧分批次

hanas · 发表于 2021-5-31 08:33:13

那末多现金过海关危险很大，给查到拘留不说，自身曾经守法。

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